Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Statut Grodno S.A. - tekst jednolity na dzień 30 wrzesnia 2025 r..pdfStatut Grodno S.A.- tekst jednolity na dzień 30 września 2025 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2025
Data sporządzenia: 2025-12-02
Skrócona nazwa emitenta
GRODNO S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd zmian w statucie
Podstawa prawna
RN_POZYCJA_16_157
Treść raportu:
Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 2 grudnia 2025 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmian w statucie Spółki wprowadzonych Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 września 2025 r., zgodnie z którą:

1) §15 statutu Spółki dotychczas brzmiący:

㤠15
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.”

otrzymał następujące brzmienie:
㤠15

Walne Zgromadzenie otwiera członek Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady.”.

2) § 18 ust. 2 statutu Spółki dotychczas brzmiący:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.”.

otrzymał następujące brzmienie:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.”.

3) § 20 ust. 2 statutu Spółki dotychczas brzmiący:

„2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników
ocen, o których mowa w punktach a) i b),
d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
f) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
g) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

otrzymał następujące brzmienie:

„2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach a) i b),
d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
f) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
g) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”.

4) § 21 ust. 1 statutu Spółki dotychczas brzmiący:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. W przypadku zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów.”

otrzymał następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. W przypadku Zarządu jednoosobowego Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa i członków Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Walne Zgromadzenie może powierzyć funkcję Wiceprezesa Zarządu jednemu lub większej liczbie członków Zarządu.”

5) § 21 ust. 4 statutu Spółki dotychczas brzmiący:

„4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.”

Otrzymał następujące brzmienie:

„4. Członek Zarządu jednoosobowego, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą. Członek Zarządu wieloosobowego, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz Zarząd.”

6) § 23 statutu Spółki dotychczas brzmiący:

㤠23
W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzaniu prawem oświadczenia woli w imieniu Spółki składa członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z Wiceprezesem Zarządu lub z członkiem Zarządu.”

otrzymał następujące brzmienie:

㤠23
W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzaniu prawem oświadczenia woli w imieniu Spółki składa członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z członkiem Zarządu.”

7) § 6 ust. 1 statutu Spółki dotychczas brzmiący:

„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
a) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
b) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
c) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
d) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
e) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów z wyłączeniem: magazynowania i przechowywania paliw gazowych,
f) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
g) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
h) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
i) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
j) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
k) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
l) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (dot. wyłącznie: naprawy i konserwacji różnorodnego sprzętu elektrycznego),
m) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
n) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
o) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
p) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
q) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
r) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
s) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
t) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
u) 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.”.

otrzymał następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
a) 27.40.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego,
b) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
c) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
d) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
e) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych,
f) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
g) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
h) 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
i) 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
j) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
k) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
l) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
m) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
n) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
o) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
p) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
q) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
r) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
s) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
t) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
u) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
v) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
w) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.”.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut Grodno S.A. - tekst jednolity na dzień 30 wrzesnia 2025 r..pdf
Statut Grodno S.A. - tekst jednolity na dzień 30 wrzesnia 2025 r..pdf		 Statut Grodno S.A.- tekst jednolity na dzień 30 września 2025 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-12-02 ANDRZEJ JURCZAK PREZES ZARZĄDU ANDRZEJ JURCZAK
20251202_145914_0193407632_Statut_Grodno_S.A._-_tekst_jednolity_na_dzien_30_wrzesnia_2025_r..pdf

Pobierz