1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-11-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK MILLENNIUM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Plan sukcesji na stanowisku Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] zawiadamia, iż Pan Wojciech Haase - Członek Zarządu Banku nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, poinformował Bank, iż w związku z intencją przejścia na emeryturę, zamierza w roku 2026 złożyć rezygnację z funkcji Członka Zarządu Banku, w terminie umożliwiającym skoordynowane, stabilne i płynne przekazanie obowiązków w zakresie nadzoru zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności Banku. Pan Wojciech Haase zasiada w Zarządzie Banku Millennium od 1997 roku, odgrywając kluczową rolę w kształtowaniu strategii Banku, wzmacnianiu jego kultury ryzyka oraz wspieraniu jego długoterminowej stabilności. Przez niemal cztery dekady był kluczowym liderem w ramach Grupy Banku Millennium i wywarł znaczący wpływ na rozwój polskiego sektora bankowego. Będzie w pełnym zakresie pełnił funkcję przez niezbędny czas w roku 2026, ażeby zapewnić płynne przekazanie obowiązków oraz zakończenie wszystkich niezbędnych czynności formalnych. W tym okresie Pan Haase będzie aktywnie wspierał proces przekazania, aby zapewnić ciągłość rozważnego i solidnego podejścia Banku do zarządzania ryzykiem. W kontekście powyższego, w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Banku, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Personalnego Rady, zatwierdziła Pana Marcina Dubno jako kandydata na stanowisko Członka Zarządu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności Banku i dokonała pierwotnej oceny odpowiedniości, postanawiając, iż kandydat na Członka Zarządu indywidualnie posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia powierzonej funkcji, i uwzględniając funkcje pełnione poza Grupą Banku Millennium, daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji, oraz wypełnia pozostałe wymogi określone w ustawie Prawo bankowe oraz w Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Pan Marcin Dubno ukończył Szkołę Główną Handlową. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w bankowości i specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem. Pełnił wysokie stanowiska kierownicze w działach ryzyka w kilku instytucjach. Ponadto, stosownie do art. 22b ust. 1, w zw. z art. 22a ust. 4 ustawy Prawo bankowe, Rada postanowiła o wystąpieniu do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Pana Marcina Dubno na stanowisko Członka Zarządu Banku sprawującego nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności Banku. Bank informuje, iż wszelkie zdarzenia, które zaistnieją w następstwie powyższych okoliczności [rezygnacja z członkostwa w Zarządzie, powołanie przez Radę w skład Zarządu], Bank będzie podawał do publicznej wiadomości w przypadkach i w zakresie wymaganym prawem. Podstawa prawna: Par. 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| November 28, 2025 Bank Millennium S.A. Current Report No. 33/2025 Subject: Succession plan for the position of Management Board Member supervising material risk management The Management Board of Bank Millennium S.A. [the Bank] announces that Mr. Wojciech Haase – Member of the Bank’s Management Board supervising material risk management in the Bank’s operations – has informed the Bank that, in connection with his intention to retire, he plans to resign from his position as a Member of the Bank’s Management Board in 2026, at a time that will allow for a coordinated, stable, and smooth transfer of responsibilities related to the supervision of material risk management in the Bank’s operations. Mr. Wojciech Haase has served on the Management Board of Bank Millennium since 1997, playing a pivotal role in shaping the Bank’s strategy, strengthening its risk culture, and supporting its long-term stability. Over nearly four decades, he has been a key leader within Bank Millennium Group and has had a meaningful impact on the development of the Polish banking sector. He will remain in full function during the necessary time in 2026, to ensure a smooth transition and completion of all the necessary formal actions. During this period, Mr. Haase will actively support the handover process to safeguard the continuity of the Bank’s prudent and robust risk-management approach. In this context, today the Bank’s Supervisory Board, after reviewing the recommendation of the Supervisory Board’s Personnel Committee, approved Mr. Marcin Dubno as a candidate for the position of Management Board Member supervising material risk management in the Bank’s operations and carried out an initial suitability assessment, concluding that the candidate individually possesses the knowledge, skills, and experience appropriate for the entrusted role and, taking into account functions performed outside the Bank Millennium Group, provides assurance of proper performance of duties associated with this position, and meets other requirements set forth in the Banking Law and in the Guidelines of the European Banking Authority and the European Securities and Markets Authority. Mr. Marcin Dubno graduated from the Warsaw School of Economics. He has over 25 years of experience in banking and specializes in risk management. He has held senior management positions in risk departments at several institutions. Furthermore, pursuant to Article 22b[1] in conjunction with Article 22a[4] of the Banking Law, the Supervisory Board resolved to apply to the Polish Financial Supervision Authority for consent to appoint Mr. Marcin Dubno as a Member of the Bank’s Management Board supervising material risk management in the Bank’s operations. The Bank informs that any events arising as a result of the above circumstances [resignation from the Management Board, appointment by the Supervisory Board to the Management Board] will be disclosed to the public in cases and to the extent required by law. Legal basis: Par. 5 point 5 of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent the information required by the law of a state that is not a Member State. and Article 17[1] of the MAR Regulation | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-28 | Fernando Bicho | Wiceprezes Zarządu | Fernando Bicho | ||
