URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 grudnia 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1.-Urteste_NWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdfOgłoszenie Zarządu Urteste S.A.
   
2. 2.-Urteste_NWZ_Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdfFORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
   
3. 3.-Urteste_NWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdfINFORMACJA o ogólnej liczbie akcji w Spółce Urteste S.A.
   
4. 4.-Urteste_NWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdfINFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY I PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY
   
5. 5.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdfPełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa
   
6. 6.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdfPełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne do uczestnictwa
   
7. 7.Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał
   
8. 7a.Załącznik do uchwały dot. podwyższenia kapitału zakładowego_Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru i ustalenie ceny emisyjnej_sigTK.pdfOPINIA ZARZĄDU uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2025

Data sporządzenia: 2025-11-07

Skrócona nazwa emitenta

URTESTE S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 grudnia 2025 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 4 grudnia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Gdańsku – ul. Kołobrzeska 12, Kancelaria Notarialna Agnieszka Zaparty.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), informacja o liczbie akcji, a także pozostałe dokumenty znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

1.-Urteste_NWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf1.-Urteste_NWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf Ogłoszenie Zarządu Urteste S.A.

2.-Urteste_NWZ_Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf2.-Urteste_NWZ_Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

3.-Urteste_NWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf3.-Urteste_NWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf INFORMACJA o ogólnej liczbie akcji w Spółce Urteste S.A.

4.-Urteste_NWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf4.-Urteste_NWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY I PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY

5.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf5.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa

6.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf6.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne do uczestnictwa

7.Projekty uchwał.pdf7.Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

7a.Załącznik do uchwały dot. podwyższenia kapitału zakładowego_Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru i ustalenie ceny emisyjnej_sigTK.pdf7a.Załącznik do uchwały dot. podwyższenia kapitału zakładowego_Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru i ustalenie ceny emisyjnej_sigTK.pdf OPINIA ZARZĄDU uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

URTESTE S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-137 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Starodworska 1

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.urteste.eu

(e-mail) (www)

5833355988 383394663

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-11-07 Grzegorz Stefański Prezes Zarządu

2025-11-07 Tomasz Kostuch Członek Zarządu