BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Uchwały podjęte NWZ.pdfUchwały podjęte przez NWZ
   
2. Adopted resolutions EGM.pdfResolutions adopted at the EGM
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2025

Data sporządzenia: 2025-11-06

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO S.A.

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 6 listopada 2025 roku („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”). Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu.

Jednocześnie Bank informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik:
Uchwały podjęte przez NWZ

Załączniki

Plik Opis

Uchwały podjęte NWZ.pdfUchwały podjęte NWZ.pdf Uchwały podjęte przez NWZ

Adopted resolutions EGM.pdfAdopted resolutions EGM.pdf Resolutions adopted at the EGM

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

06.11.2025 - Report 52/2025: Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”) presents in the appendix to this current report the content of the resolutions passed by the Extraordinary General Meeting of the Bank on 6 November 2025 (the “Extraordinary General Meeting”). At the Extraordinary General Meeting, all resolutions put to the vote were adopted.

There were no objections to the minutes of the Extraordinary General Meeting.

At the same time, Bank informs that the Extraordinary General Meeting did not withdraw from considering any of the matters on the planned agenda.

Legal base:
§ 20 sec. 1 points 6), 7), 8) and 9) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

Attachment:
Resolutions adopted at the EGM

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-066 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ŻUBRA 1

(ulica) (numer)

656 00 00 0000014843

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-11-06 Tomasz Nowacki Prokurent Banku

2025-11-06 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszam