Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 01 grudnia 2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ na 01 grudnia 2025 roku.
- Projekty uchwał na NWZ na 01 grudnia 2025.pdfProjekty uchwał na NWZ na 01 grudnia 2025 roku.
- Oddanie głosu na NWZ karty do głosowania.pdfOddanie głosu na NWZ karty do głosowania
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-10-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EUROTEL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h. oraz art. 402(1) § 1 i 2 k.s.h. i § 25 ust. 3 lit. a oraz § 24 lit. h) Statutu Spółki zwołuje na dzień 1 grudnia 2025 roku na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 391, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z dyspozycją art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na NWZ w załączeniu. Zarząd EUROTEL S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A wynosi 3 748 255 sztuk. Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 01 grudnia 2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 01 grudnia 2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 01 grudnia 2025 roku. | ||||||||||
| Projekty uchwał na NWZ na 01 grudnia 2025.pdf Projekty uchwał na NWZ na 01 grudnia 2025.pdf | Projekty uchwał na NWZ na 01 grudnia 2025 roku. | ||||||||||
| Oddanie głosu na NWZ karty do głosowania.pdf Oddanie głosu na NWZ karty do głosowania.pdf | Oddanie głosu na NWZ karty do głosowania | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-10-31 | Tomasz Basiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-10-31 | Krzysztof Stepokura | Prezes Zarządu | |||
20251031_172732_2031327451_Oddanie_glosu_na_NWZ_karty_do_glosowania.pdf
20251031_172732_2031327451_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_01_grudnia_2025.pdf
20251031_172732_2031327451_Projekty_uchwal_na_NWZ_na_01_grudnia_2025.pdf
