1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Projekt uchwały_PL.pdfProjekt uchwały_PL
- BIO_M.Fraszka_PL.pdfBIO_M.Fraszka_PL.pdf
- Projekt uchwały_ENG.pdfProjekt uchwały_ENG
- BIO_M.Fraszka_ENG.pdfBIO_M.Fraszka_ENG
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej wraz z treścią projektu uchwały zgłoszonej w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2025 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2025 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza - Biofund Capital Management LLC („BioFund”) zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2025 r. na godz. 14:00, tj. zgłoszenie: 1) do pkt 14 porządku obrad przewidującego podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wraz ze zgłoszeniem kandydatury Pana Maksymiliana Fraszki na Członka Rady Nadzorczej Spółki w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 czerwca 2025 r. Zgodnie z uzasadnieniem zgłoszenia żądania akcjonariusza, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczony został punkt dotyczący podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Proponowany projekt uchwały jest zgodny z wprowadzonym przez Zarząd porządkiem obrad. Do zgłoszenia załączono projekt uchwały, życiorys (BIO) kandydata oraz zgodę Pana Maksymiliana Fraszki na kandydowanie i powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad oraz życiorys (BIO) kandydata stanowią załączniki do raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt uchwały_PL.pdf Projekt uchwały_PL.pdf | Projekt uchwały_PL | ||||||||||
| BIO_M.Fraszka_PL.pdf BIO_M.Fraszka_PL.pdf | BIO_M.Fraszka_PL.pdf | ||||||||||
| Projekt uchwały_ENG.pdf Projekt uchwały_ENG.pdf | Projekt uchwały_ENG | ||||||||||
| BIO_M.Fraszka_ENG.pdf BIO_M.Fraszka_ENG.pdf | BIO_M.Fraszka_ENG | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Submission by a shareholder of a candidate for the Supervisory Board for the Supervisory Board together with the content of draft resolution submitted as part of the agenda of the Ordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. convened for June 17, 2025 Current Report No: 13/2025 Date: June 17, 2025 Legal Basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering - Current and Periodic Information The Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company") hereby informs that on June 17, 2025, the Company received from the shareholder - Biofund Capital Management LLC ("BioFund") a submission of draft resolution concerning the matter included in the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company, which was convened for June 17, 2025, at 2:00 p.m., i.e. the notification: 1) to item 14 of the agenda, which provides for the adoption of resolutions on the appointment of members of the Supervisory Board for the next term of office, together with the nomination of Mr. Maksymilian Fraszka for Member of the Supervisory Board of the Company in the election of members of the Supervisory Board at the Ordinary General Meeting of the Company convened for June 17, 2025. In accordance with the justification for the shareholder's request, the agenda of the Ordinary General Meeting included an item concerning the adoption of resolutions on the appointment of members of the Supervisory Board for the next term of office. The proposed draft resolution is in line with the agenda introduced by the Management Board. The shareholder's request was accompanied by draft resolution, resume (BIO) of candidate, and the consent of Mr. Maksymilian Fraszka to run for and be appointed to the Company's Supervisory Board. The draft resolution submitted by the shareholder on the matter included in the agenda and the resume (BIO) of the candidate are attached to the report. Detailed Legal Basis: § 19(1)(4) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing information required by the laws of a non-member state as equivalent. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-17 | Maciej Gamrot | Czł. Zarządu d.s. Finansowych | |||
| 2025-06-17 | Jarosław Jerzakowski | Czł. Zarządu | |||
