ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. nowej XI kadencji.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 250616 AD.pdfInformacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pan Arkadiusz Domińczak
   
2. 250616 KP.pdfInformacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pan Kamil Paduch
   
3. 250616 JKS.pdfInformacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pani Joanna Kosiorek Sobolewska
   
4. 200616 MO.pdfInformacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pan Marcin Okuniewski
   
5. 250616 DR.pdfInformacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pan Damian RIegelski
   
6. 250616 AK.pdfInformacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pani Aleksandra Kucharska
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-16

Skrócona nazwa emitenta

ZREMB-CHOJNICE S.A.

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. nowej XI kadencji.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. działając na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej wskutek upływu wspólnej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło dnia 16 czerwca 2025 r. uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej XI wspólnej kadencji, która ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Arkadiusz Domińczak
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Kamil Paduch
3. Członek Rady Nadzorczej Pani Joanna Kosiorek-Sobolewska
4. Członek Rady Nadzorczej Pani Aleksandra Kucharska
5. Członek Rady Nadzorczej Pan Damian Riegielski
6. Członek Rady Nadzorczej Pan Marcin Okuniewski

Wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki wynosi 3 lata.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą̨ w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą̨ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują̨ w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej osób powołanych do Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Ponadto Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru członków Komitetu Audytu Spółki. W oparciu o powyższą uchwałę Rada Nadzorcza Spółki wybrała spośród swoich członków trzech członków Komitetu Audytu osobach:

1. Arkadiusz Dominiczak –Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Damian Riegelski – Członek Komitetu Audytu
3. Marcin Okuniewski – Członek Komitetu Audytu

Członkowie Komitetu Audytu powołani zostali na okres kadencji Rady Nadzorczej.

Emitent informuje jednocześnie, iż Komitet Audytu w zmienionym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Załączniki

Plik Opis

250616 AD.pdf250616 AD.pdf Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pan Arkadiusz Domińczak

250616 KP.pdf250616 KP.pdf Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pan Kamil Paduch

250616 JKS.pdf250616 JKS.pdf Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pani Joanna Kosiorek Sobolewska

200616 MO.pdf200616 MO.pdf Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pan Marcin Okuniewski

250616 DR.pdf250616 DR.pdf Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pan Damian RIegelski

250616 AK.pdf250616 AK.pdf Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pani Aleksandra Kucharska

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZREMB-CHOJNICE S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

89-600 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 15

(ulica) (numer)

52 396 57 10 52 397 31 63

(telefon) (fax)

[email protected] www.zrembchojnice.pl

(e-mail) (www)

555 156 49 13 091343195

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-16 Krzysztof Kosiorek - Sobolewski Prezes Zarządu

2025-06-16 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu