1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Krzysztof Siemionow BIO PL.pdfKrzysztof Siemionow BIO PL
- Paweł Lewicki BIO PL.pdfPaweł Lewicki BIO PL
- Projekty_uchwał_PL_.pdfProjekty_uchwał_PL_
- Kris Siemionow BIO ENG.pdfKris Siemionow BIO ENG
- Paul Lewicki BIO ENG.pdfPaul Lewicki BIO ENG
- Projekty_uchwał_ENG.pdfDraft resolutions proposal
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-13 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur do Rady Nadzorczej wraz z treścią projektów uchwał zgłoszonych w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2025 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2025 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza - Biofund Capital Management LLC („BioFund”) zgłoszenie projektów uchwał dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2025 r. na godz. 14:00, tj. zgłoszenie: 1) do pkt 14 porządku obrad przewidującego podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wraz ze zgłoszeniem kandydatury Pana Krzysztofa Siemionowa na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Pawła Lewickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 czerwca 2025 r. Zgodnie z uzasadnieniem zgłoszenia żądania akcjonariusza, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczony został punkt dotyczący podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Proponowane projekty uchwał są zgodne z wprowadzonym przez Zarząd porządkiem obrad. Zgłoszenie z wyprzedzeniem przez BioFund kandydatury Pana Krzysztofa Siemionowa na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Pawła Lewickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki jest ponadto zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi. Do zgłoszenia załączono projekty uchwał, życiorysy (BIO) kandydatów oraz zgody Pana Krzysztofa Siemionowa i Pana Pawła Lewickiego na kandydowanie i powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał w sprawie objętej porządkiem obrad oraz życiorys (BIO) kandydatów stanowią załączniki do raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Krzysztof Siemionow BIO PL.pdf Krzysztof Siemionow BIO PL.pdf | Krzysztof Siemionow BIO PL | ||||||||||
| Paweł Lewicki BIO PL.pdf Paweł Lewicki BIO PL.pdf | Paweł Lewicki BIO PL | ||||||||||
| Projekty_uchwał_PL_.pdf Projekty_uchwał_PL_.pdf | Projekty_uchwał_PL_ | ||||||||||
| Kris Siemionow BIO ENG.pdf Kris Siemionow BIO ENG.pdf | Kris Siemionow BIO ENG | ||||||||||
| Paul Lewicki BIO ENG.pdf Paul Lewicki BIO ENG.pdf | Paul Lewicki BIO ENG | ||||||||||
| Projekty_uchwał_ENG.pdf Projekty_uchwał_ENG.pdf | Draft resolutions proposal | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Submission by a shareholder of candidates for the Supervisory Board together with the content of draft resolutions submitted as part of the agenda of the Ordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. convened for June 17, 2025 Current Report No: 11/2025 Date: June 13th, 2025 Legal Basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering - Current and Periodic Information The Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company") hereby informs that on June 13, 2025, the Company received from the shareholder - Biofund Capital Management LLC ("BioFund") a submission of draft resolutions concerning the matter included in the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company, which was convened for June 17, 2025, at 2:00 p.m., i.e. the notification: 1) to item 14 of the agenda, which provides for the adoption of resolutions on the appointment of members of the Supervisory Board for the next term of office, together with the nomination of Mr. Krzysztof Siemionow for Member of the Supervisory Board of the Company and Mr. Paweł Lewicki for Member of the Supervisory Board of the Company in the election of members of the Supervisory Board at the Ordinary General Meeting of the Company convened for June 17, 2025. In accordance with the justification for the shareholder's request, the agenda of the Ordinary General Meeting included an item concerning the adoption of resolutions on the appointment of members of the Supervisory Board for the next term of office. The proposed draft resolutions are in line with the agenda introduced by the Management Board. The advance submission by BioFund of the candidacy of Mr. Krzysztof Siemionow for a Member of the Supervisory Board of the Company and Mr. Paweł Lewicki for a Member of the Supervisory Board of the Company is also in line with good market practices. The shareholder's request was accompanied by draft resolutions, resumes (BIO) of candidates, and the consent of Mr. Kris (Krzysztof) Siemionow and Mr. Paul (Paweł) Lewicki to run for and be appointed to the Company's Supervisory Board. The draft resolutions submitted by the shareholder on the items on the agenda and the resumes (BIO) of the candidates are attached to the report. The draft resolutions submitted by the shareholder on the matter included in the agenda and the resumes (BIO) of the candidates are attached to the report. Detailed Legal Basis: § 19(1)(4) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing information required by the laws of a non-member state as equivalent. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-13 | Maciej Gamrot | Czł. Zarządu d.s. Finansowych | |||
| 2025-06-13 | Jarosław Jerzakowski | Czł. Zarządu | |||
