WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 24 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. OGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S.A. na dn 24.06.2025 r.pdfOGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S.A. na dn 24.06.2025 r
   
2. Projekty uchwał na ZWZ Wielton S.A. w dn. 24.06.2025 r.pdfProjekty uchwał na ZWZ Wielton S.A. w dn. 24.06.2025 r
   
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2024 r. z dn.28.05.2025.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2024 r. z dn.28.05.2025
   
4. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Wielton S.A. z dnia 24.06.2025 r.pdfPolityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Wielton S.A. z dnia 24.06.2025 r
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-28

Skrócona nazwa emitenta

WIELTON S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 24 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 czerwca 2025 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Rymarkiewicz 6 w Wieluniu („ZWZ”).

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w roku 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w roku 2024.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Wielton S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Wielton S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.
17. Zamknięcie porządku obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał ZWZ oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2024, o którym mowa w punkcie 5 planowanego porządku obrad ZWZ i Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A., o której mowa w punkcie 13 planowanego porządku obrad ZWZ.

Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, o którym mowa w punkcie 12 planowanego porządku obrad ZWZ zostanie przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą, natomiast opinia biegłego rewidenta dotycząca ww. sprawozdania o wynagrodzeniach, zostanie przekazana niezwłocznie po jej uzyskaniu.

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S.A. na dn 24.06.2025 r.pdfOGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S.A. na dn 24.06.2025 r.pdf OGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S.A. na dn 24.06.2025 r

Projekty uchwał na ZWZ Wielton S.A. w dn. 24.06.2025 r.pdfProjekty uchwał na ZWZ Wielton S.A. w dn. 24.06.2025 r.pdf Projekty uchwał na ZWZ Wielton S.A. w dn. 24.06.2025 r

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2024 r. z dn.28.05.2025.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2024 r. z dn.28.05.2025.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2024 r. z dn.28.05.2025

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Wielton S.A. z dnia 24.06.2025 r.pdfPolityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Wielton S.A. z dnia 24.06.2025 r.pdf Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Wielton S.A. z dnia 24.06.2025 r

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł inne

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

98-300 WIELUŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

RYMARKIEWICZ 6

(ulica) (numer)

0438434510

(telefon) (fax)

[email protected] www.wielton.com.pl

(e-mail) (www)

899-24-62-770 932842826

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-28 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec

2025-05-28 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała