FERRO SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ FERRO 2025.pdf
   
2. Projekty uchwał z uzasadnieniem_ZWZ FERRO 2025.pdf
   
3. Formularz dla pełnomocnika ZWZ FERRO_2025.pdf
   
4. Informacja liczba głosów ZWZ FERRO 2025.pdf
   
5. Informacja i sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024.pdf
   
6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach FERRO 2024.pdf
   
7. FERRO S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-27

Skrócona nazwa emitenta

FERRO S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2025 r. na godz. 11.00 w Warszawie, w Hotelu WESTIN (SALA AQUARIUS) przy al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Spółka przekazuje również w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r. wraz z uzasadnieniem orazsprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 wraz z oceną sytuacji w Spółce. Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe projekty uchwał, z zastrzeżeniem że Rada Nadzorcza Spółki nie opiniowała uchwał w zakresie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

Poza powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 90g ust. 6 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) Spółka przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2024 wraz z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie.
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.

Spółka informuje również, że zgodnie z art. 4065 KSH udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.

Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem
3.Formularz dla pełnomocnika
4.Informacja nt. liczby głosów
5.Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024
6.Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2024
7.Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2024.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ FERRO 2025.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ FERRO 2025.pdf

Projekty uchwał z uzasadnieniem_ZWZ FERRO 2025.pdf
Projekty uchwał z uzasadnieniem_ZWZ FERRO 2025.pdf

Formularz dla pełnomocnika ZWZ FERRO_2025.pdf
Formularz dla pełnomocnika ZWZ FERRO_2025.pdf

Informacja liczba głosów ZWZ FERRO 2025.pdf
Informacja liczba głosów ZWZ FERRO 2025.pdf

Informacja i sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024.pdf
Informacja i sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach FERRO 2024.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach FERRO 2024.pdf

FERRO S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf
FERRO S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FERRO S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-050 Skawina

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 7

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9442051648 356375388

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-27 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu

2025-05-27 Olga Panek Wiceprezes Zarządu