KRUK SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 23.06.2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. 2_ projekty uchwał na ZWZA_23.06.2025.pdfProjekty uchwał
   
3. 2_6_Sprawozdanie RN za 2024.pdfRN_sprawozdanie z działalności w 2024 r.
   
4. 2_10_Uchwała RN nr 28_2025 ocena wniosku zarządu ws. podziału zysku za 2024.pdfRN_ocena wniosku zarządu o podziale zysku za 2024 r.
   
5. 2_12_Raport_Spr. o wynagrodzeniach Kruk S.A. za 2024r__.pdfAudytor_atestacja w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kruk S.A. za 2024 rok
   
6. 2_12_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
   
7. 2_Uchwała RN nr 31_2025_ocena projektów uchwał na ZWZA.pdfRN_ocena projektów uchwał
   
8. 6_informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdfInformacja RODO
   
9. ENG_1_kruk_sa_ogm_convening 23.06.2025.pdfAGM_Convening
   
10. ENG_1_appendix to the notice of convening AGM_23.06.2025.pdfRules of remote participation in the General Meeting
    
11. ENG_2_6_Supervisory Board's Report for 2024.pdfSB_report for 2024
    
12. ENG_2_10_SB's res._assessment of the MB's motion_allocation of net profit for 2024.pdfSB_assessment of the Management Board’s motion regarding allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2024
    
13. ENG_2_12_Independent auditors report on remuneration for 2024.pdfIndependent auditor’s report on Report on Remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of Kruk S.A. for 2024
    
14. ENG_2_12_Report on remuneration for 2024.pdfReport on remuneration
    
15. Eng_2_draft resolutions_23.06.2025.pdfDraft resolutions
    
16. ENG_2_SB's resolution_providing opinion on draft resolutions for AGM_23.06.2025.pdfSB_provide an opinion on draft resolutions for AGM
    
17. ENG_6_information on processing of personal data.pdfInformation on processing of personal data
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-23

Skrócona nazwa emitenta

KRUK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2025 roku, o godz. 11.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Bolkowska 3, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2024.
7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2024 oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2024 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2024 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
11) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2024.
13) Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Załączniki

Plik Opis

1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 23.06.2025.pdf1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 23.06.2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2_ projekty uchwał na ZWZA_23.06.2025.pdf2_ projekty uchwał na ZWZA_23.06.2025.pdf Projekty uchwał

2_6_Sprawozdanie RN za 2024.pdf2_6_Sprawozdanie RN za 2024.pdf RN_sprawozdanie z działalności w 2024 r.

2_10_Uchwała RN nr 28_2025 ocena wniosku zarządu ws. podziału zysku za 2024.pdf2_10_Uchwała RN nr 28_2025 ocena wniosku zarządu ws. podziału zysku za 2024.pdf RN_ocena wniosku zarządu o podziale zysku za 2024 r.

2_12_Raport_Spr. o wynagrodzeniach Kruk S.A. za 2024r__.pdf2_12_Raport_Spr. o wynagrodzeniach Kruk S.A. za 2024r__.pdf Audytor_atestacja w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kruk S.A. za 2024 rok

2_12_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf2_12_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach

2_Uchwała RN nr 31_2025_ocena projektów uchwał na ZWZA.pdf2_Uchwała RN nr 31_2025_ocena projektów uchwał na ZWZA.pdf RN_ocena projektów uchwał

6_informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf6_informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf Informacja RODO

ENG_1_kruk_sa_ogm_convening 23.06.2025.pdfENG_1_kruk_sa_ogm_convening 23.06.2025.pdf AGM_Convening

ENG_1_appendix to the notice of convening AGM_23.06.2025.pdfENG_1_appendix to the notice of convening AGM_23.06.2025.pdf Rules of remote participation in the General Meeting

ENG_2_6_Supervisory Board's Report for 2024.pdfENG_2_6_Supervisory Board's Report for 2024.pdf SB_report for 2024

ENG_2_10_SB's res._assessment of the MB's motion_allocation of net profit for 2024.pdfENG_2_10_SB's res._assessment of the MB's motion_allocation of net profit for 2024.pdf SB_assessment of the Management Board’s motion regarding allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2024

ENG_2_12_Independent auditors report on remuneration for 2024.pdfENG_2_12_Independent auditors report on remuneration for 2024.pdf Independent auditor’s report on Report on Remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of Kruk S.A. for 2024

ENG_2_12_Report on remuneration for 2024.pdfENG_2_12_Report on remuneration for 2024.pdf Report on remuneration

Eng_2_draft resolutions_23.06.2025.pdfEng_2_draft resolutions_23.06.2025.pdf Draft resolutions

ENG_2_SB's resolution_providing opinion on draft resolutions for AGM_23.06.2025.pdfENG_2_SB's resolution_providing opinion on draft resolutions for AGM_23.06.2025.pdf SB_provide an opinion on draft resolutions for AGM

ENG_6_information on processing of personal data.pdfENG_6_information on processing of personal data.pdf Information on processing of personal data

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 32/2025

Date: May 23rd, 2025

Subject: Notice of the Annual General Meeting of KRUK S.A. and draft resolutions

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

Acting on the basis of Art. 399.1 in conjunction with Art. 395.1 and 395.2 of the Commercial Companies Code and Art. 16.3 of the Articles of Association, Management Board of Kruk S.A. (the Company) convenes the Annual General Meeting of KRUK S.A. for 11.00 a.m. on June 23rd, 2025 in Wroclaw, ul. Bolkowska 3, at the registered office of the Company, with the following agenda:

1) Opening of the Annual General Meeting.

2) Appointment of the Chair of the Annual General Meeting.

3) Confirmation that the Annual General Meeting has been duly convened and has the capacity to pass resolutions.

4) Adoption of the agenda.

5) Presentation by the KRUK S.A. Management Board of the Company’s financial results and other material information contained in its financial statements.

6) Review of the KRUK S.A. Supervisory Board’s Report for 2024.

7) Review of the separate financial statements of KRUK S.A. for the financial year ended 31 December 2024 and voting on a resolution to approve the separate financial statements.

8) Review of the consolidated financial statements of the KRUK Group for the financial year ended 31 December 2024 and voting on a resolution to approve the consolidated financial statements.

9) Review of the Management Board’s Report on the operations of the KRUK Group and KRUK S.A. in 2024 and voting on a resolution to approve the Management Board’s Report.

10) Review of the Management Board’s proposal regarding allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2024 and the recommendation for the General Meeting to allocate the Company’s net profit for 2024 to dividend distribution and statutory reserve funds. Voting on a resolution concerning allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2024 and payment of dividend to the Company’s shareholders.

11) Voting on resolutions:

a) to grant liability discharge to Members of the Management Board of KRUK S.A. for 2024,

b) to grant liability discharge to Members of the Supervisory Board of KRUK S.A. for 2024.

12) Voting on a resolution to provide an opinion on the Report on Remuneration for Members of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław for 2024.

13) Closing of the Annual General Meeting.

The Company's Management Board has decided to hold the General Meeting at the Company's registered office in Wroclaw. Shareholders may also participate in the General Meeting by electronic means of communication.

Attached hereto the Company publishes the full text of the notice of the Annual General Meeting given in accordance with Art. 402[2] of the Commercial Companies Code, along with the draft resolutions and documents to be debated at the Meeting.

Detailed legal basis: Par. 19.1.1 and 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […].

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRUK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-612 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bolkowska 3

(ulica) (numer)

71 790 28 51 71 790 21 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.kruk.eu

(e-mail) (www)

894-23-89-605 931189985

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-23 Piotr Krupa Prezes Zarządu

2025-05-23 Michał Zasępa Członek Zarządu