ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA final.pdfogłoszenie o zwołaniu WZA
   
2. 2. Enter Air - WZA- Projekty uchwał final.pdfProjekty uchwał WZA
   
3. 3.Enter Air SA Uzasadnienie uchwał na WZA final.pdfUzasadnienie projektów uchwał WZA
   
4. 4. Uchwała Rady Nadzorczej odnośnie podziału zysku.pdfUchwała Rady NAdzorczej odnośnie podziału zysku
   
5. 5. Enter Air uchwała zarządu_rekomendacja podziału zysku.pdfUchwała Zarządu odnośnie podziału zysku
   
6. 6. Enter Air Rada Nadzorcza sprawozdanie z działalności 2024_signed.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działałności
   
7. 7. Enter Air sprawozdanie Rada Nadzorczej w wyników oceny 21042025_signed.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej w wyników oceny
   
8. 8. Enter Air Komitet Audytu Sprawozdanie za 2024.pdfSprawozdanie Komitetu Audytu z działalności
   
9. 9. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej enter air s.a. za rok 2024_signed.pdfSprawozdanie RN o wynagrodzeniach
   
10. 10. Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Enter Air S.A.-sig.pdfRaport atestatycjny odnośnie sprawozdania o wynagrodzeniach
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-22

Skrócona nazwa emitenta

ENTER AIR S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2025 r., o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa („ZWZ”).

Porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności wraz z oświadczeniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności wraz z oświadczeniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024.
8.Podział zysku za rok 2024.
9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną, wspólną kadencję.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad wraz z ich uzasadnieniem.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA final.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA final.pdf ogłoszenie o zwołaniu WZA

2. Enter Air - WZA- Projekty uchwał final.pdf2. Enter Air - WZA- Projekty uchwał final.pdf Projekty uchwał WZA

3.Enter Air SA Uzasadnienie uchwał na WZA final.pdf3.Enter Air SA Uzasadnienie uchwał na WZA final.pdf Uzasadnienie projektów uchwał WZA

4. Uchwała Rady Nadzorczej odnośnie podziału zysku.pdf4. Uchwała Rady Nadzorczej odnośnie podziału zysku.pdf Uchwała Rady NAdzorczej odnośnie podziału zysku

5. Enter Air uchwała zarządu_rekomendacja podziału zysku.pdf5. Enter Air uchwała zarządu_rekomendacja podziału zysku.pdf Uchwała Zarządu odnośnie podziału zysku

6. Enter Air Rada Nadzorcza sprawozdanie z działalności 2024_signed.pdf6. Enter Air Rada Nadzorcza sprawozdanie z działalności 2024_signed.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działałności

7. Enter Air sprawozdanie Rada Nadzorczej w wyników oceny 21042025_signed.pdf7. Enter Air sprawozdanie Rada Nadzorczej w wyników oceny 21042025_signed.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej w wyników oceny

8. Enter Air Komitet Audytu Sprawozdanie za 2024.pdf8. Enter Air Komitet Audytu Sprawozdanie za 2024.pdf Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności

9. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej enter air s.a. za rok 2024_signed.pdf9. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej enter air s.a. za rok 2024_signed.pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach

10. Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Enter Air S.A.-sig.pdf10. Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Enter Air S.A.-sig.pdf Raport atestatycjny odnośnie sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ENTER AIR S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-146 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Komitetu Obrony Robotników 74

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.enterair.pl

(e-mail) (www)

5272687350 146414470

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-22 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu

2025-05-22 Marcin Kubrak Członek Zarządu