Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 4MASS.pdf
- 2. Projekty uchwał ZWZ 4MASS.pdf
- 3. Wzór pełnomocnictwa ZWZ 4MASS.pdf
- 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 4MASS.pdf
- 5. Informacja o liczbie akcji i głosów 4MASS.pdf
- 6. Klauzula informacyjna na Walne Zgromadzenie 4MASS.pdf
- 7. Informacja na temat nabycia akcji własnych 4MASS.pdf
- 8. 4MASS Sprawozdanie z wynagrodzenia 2024-1.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| 4MASS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”, „WZ”) na dzień 18 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat Ewelina Stygar -Jarosińska ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, (00-491) Warszawa z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2024 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2024. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 4MASS S.A. za 2024 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ad. pkt 12 porządku obrad WZ: 1.przewiduje się zmianę dotychczas obowiązującego § 19 pkt 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia: „1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki” - proponuje się zastąpić następującym brzmieniem: „1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju” Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu znajduje się w załączniku nr 1 – Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 4MAS S.A. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 4MASS.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 4MASS.pdf | |||||||||||
| 2. Projekty uchwał ZWZ 4MASS.pdf 2. Projekty uchwał ZWZ 4MASS.pdf | |||||||||||
| 3. Wzór pełnomocnictwa ZWZ 4MASS.pdf 3. Wzór pełnomocnictwa ZWZ 4MASS.pdf | |||||||||||
| 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 4MASS.pdf 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 4MASS.pdf | |||||||||||
| 5. Informacja o liczbie akcji i głosów 4MASS.pdf 5. Informacja o liczbie akcji i głosów 4MASS.pdf | |||||||||||
| 6. Klauzula informacyjna na Walne Zgromadzenie 4MASS.pdf 6. Klauzula informacyjna na Walne Zgromadzenie 4MASS.pdf | |||||||||||
| 7. Informacja na temat nabycia akcji własnych 4MASS.pdf 7. Informacja na temat nabycia akcji własnych 4MASS.pdf | |||||||||||
| 8. 4MASS Sprawozdanie z wynagrodzenia 2024-1.pdf 8. 4MASS Sprawozdanie z wynagrodzenia 2024-1.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-21 | Joanna Kasperska | Prezes Zarządu | |||
| 2025-05-21 | Bolesław Porolniczak | Członek Zarządu | |||
| 2025-05-21 | Sławomir Lutek | Członek Zarządu | |||
20250521_144057_1814684187_1._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_4MASS.pdf
20250521_144057_1814684187_2._Projekty_uchwal_ZWZ_4MASS.pdf
20250521_144057_1814684187_3._Wzór_pelnomocnictwa_ZWZ_4MASS.pdf
20250521_144057_1814684187_4._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_4MASS.pdf
20250521_144057_1814684187_5._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosów_4MASS.pdf
20250521_144057_1814684187_6._Klauzula_informacyjna_na_Walne_Zgromadzenie_4MASS.pdf
20250521_144057_1814684187_7._Informacja_na_temat_nabycia_akcji_wlasnych_4MASS.pdf
20250521_144057_1814684187_8._4MASS_Sprawozdanie_z_wynagrodzenia_2024-1.pdf
