GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 16 czerwca 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ zawierające porządek obrad
   
2. Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem_2025.pdfProjekty uchwał ZWZ
   
3. Opinia Zarządu w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.pdfOpinia zarządu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub w części za zgodą RN
   
4. Projekt tekstu jednolitego Statutu GP_2025.pdfProjekt tekstu jednolitego Statutu Spółki
   
5. Projekt nowego brzmienia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Pracuj S.A..pdfProjekt nowego tekstu Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki Grupa Pracuj S.A
   
6. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ_2025.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   
7. Formularz oświadczenia o zdalnym uczestnictwie w ZWZ_2025.pdfFormularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
   
8. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na ZWZ_2025.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
   
9. Sprawozdanie z działalności RN 2024.pdfSprawozdanie RN Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024
   
10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN za 2024.pdfSprawozdanie RN Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024
    
11. Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2024.pdfRaport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania RN Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024
    
12. EN_Announcement on convening the OGM_2025.pdfAnnouncement on convening the Ordinary General Meeting including the agenda
    
13. EN_Draft resolutions of the OGM with justification_2025.pdfDraft resolutions of the Ordinary General Meeting
    
14. Opinion of the Company’s Management Board on authorizing the Management Board to waive pre-emptive rights in whole or in part with the consent of the Supervisory Board.pdfOpinion of the Company’s Management Board on authorizing the Management Board to waive pre-emptive rights in whole or in part with the consent of the Supervisory Board
    
15. Draft unified text of Articles of Association_GP_2025.pdfDraft of the unified text of the Company’s Articles of Association
    
16. Draft of new Remuneration policy for members of the Management and Supervisory Board of Grupa Pracuj S.A..pdfDraft new wording of the Remuneration Policy for Management and Supervisory Board Members of Grupa Pracuj S.A.
    
17. EN_Form to exercise voting rights by proxy at the OGM_2025.pdfForm to exercise voting rights by proxy
    
18. EN_Form of statement of intention to participate in GM remotly 2025.pdfForm of statement of intention to participate in the Ordinary General Meeting using electronic means of communication
    
19. EN_Information on the total number of shares and votes at the OGM_2025.pdfInformation on the total number of shares and votes
    
20. Report on SB activities 2024.pdfReport of the Supervisory Board of the Company on its activities in year ended on December 31, 2024
    
21. Report on remuneration of members of Management and Supervisory Board for 2024.pdfReport of the Supervisory Board of the Company on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for year 2024
    
22. 2024_Independent Auditor's report on remuneration of MSB report.pdfAuditor's report on assessment of the Supervisory Board’s report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for year 2024
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2025

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA PRACUJ S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 16 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 68, na VIII piętrze, z porządkiem obrad wskazanym poniżej.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 4 lit. k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
b)rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
c)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
d)podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
e)wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;
f)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 roku;
g)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;
h)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;
i)utworzenia programu motywacyjnego na lata 2025-2027;
j)zmiany Statutu i upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego w celu realizacji programu motywacyjnego dla osób kluczowych w grupie kapitałowej Spółki;
k)utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych;
l)upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz zezwolenia na nabycie;
m)zmiany Statutu Spółki;
n)przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
o)przyjęcia nowego brzmienia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
p)powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

7.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wśród projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółki. Zmiany Statutu obejmują: zmianę § 4 ust. 1, zmianę § 51, zmianę § 15 ust. 3, zmianę
§ 20 ust. 4 lit. q), dodanie § 20 ust. 4 lit. za)-zd), zmianę § 22 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki:
Załącznikami do niniejszego raportu są:
- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad;
- projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- opinia Zarządu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej;
- projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- projekt nowego tekstu Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki Grupa Pracuj S.A.;
- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;
- formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024;
- raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://grupapracuj.pl/ w pod-zakładce: Walne Zgromadzenie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ zawierające porządek obrad

Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem_2025.pdfProjekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem_2025.pdf Projekty uchwał ZWZ

Opinia Zarządu w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.pdfOpinia Zarządu w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.pdf Opinia zarządu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub w części za zgodą RN

Projekt tekstu jednolitego Statutu GP_2025.pdfProjekt tekstu jednolitego Statutu GP_2025.pdf Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki

Projekt nowego brzmienia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Pracuj S.A..pdfProjekt nowego brzmienia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Pracuj S.A..pdf Projekt nowego tekstu Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki Grupa Pracuj S.A

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ_2025.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ_2025.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz oświadczenia o zdalnym uczestnictwie w ZWZ_2025.pdfFormularz oświadczenia o zdalnym uczestnictwie w ZWZ_2025.pdf Formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na ZWZ_2025.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na ZWZ_2025.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Sprawozdanie z działalności RN 2024.pdfSprawozdanie z działalności RN 2024.pdf Sprawozdanie RN Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN za 2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN za 2024.pdf Sprawozdanie RN Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2024.pdfRaport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2024.pdf Raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania RN Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

EN_Announcement on convening the OGM_2025.pdfEN_Announcement on convening the OGM_2025.pdf Announcement on convening the Ordinary General Meeting including the agenda

EN_Draft resolutions of the OGM with justification_2025.pdfEN_Draft resolutions of the OGM with justification_2025.pdf Draft resolutions of the Ordinary General Meeting

Opinion of the Company’s Management Board on authorizing the Management Board to waive pre-emptive rights in whole or in part with the consent of the Supervisory Board.pdfOpinion of the Company’s Management Board on authorizing the Management Board to waive pre-emptive rights in whole or in part with the consent of the Supervisory Board.pdf Opinion of the Company’s Management Board on authorizing the Management Board to waive pre-emptive rights in whole or in part with the consent of the Supervisory Board

Draft unified text of Articles of Association_GP_2025.pdfDraft unified text of Articles of Association_GP_2025.pdf Draft of the unified text of the Company’s Articles of Association

Draft of new Remuneration policy for members of the Management and Supervisory Board of Grupa Pracuj S.A..pdfDraft of new Remuneration policy for members of the Management and Supervisory Board of Grupa Pracuj S.A..pdf Draft new wording of the Remuneration Policy for Management and Supervisory Board Members of Grupa Pracuj S.A.

EN_Form to exercise voting rights by proxy at the OGM_2025.pdfEN_Form to exercise voting rights by proxy at the OGM_2025.pdf Form to exercise voting rights by proxy

EN_Form of statement of intention to participate in GM remotly 2025.pdfEN_Form of statement of intention to participate in GM remotly 2025.pdf Form of statement of intention to participate in the Ordinary General Meeting using electronic means of communication

EN_Information on the total number of shares and votes at the OGM_2025.pdfEN_Information on the total number of shares and votes at the OGM_2025.pdf Information on the total number of shares and votes

Report on SB activities 2024.pdfReport on SB activities 2024.pdf Report of the Supervisory Board of the Company on its activities in year ended on December 31, 2024

Report on remuneration of members of Management and Supervisory Board for 2024.pdfReport on remuneration of members of Management and Supervisory Board for 2024.pdf Report of the Supervisory Board of the Company on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for year 2024

2024_Independent Auditor's report on remuneration of MSB report.pdf2024_Independent Auditor's report on remuneration of MSB report.pdf Auditor's report on assessment of the Supervisory Board’s report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for year 2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 9/2025

Dated 2025-05-20

Title:Announcement on convening an Ordinary General Meeting of Grupa Pracuj S.A. for June 16, 2025

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information

Content of the report:

The Management Board of Grupa Pracuj S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) announces that, pursuant to Article 399 § 1 in connection with Article 395 § 1, Article 402¹, Article 402² and Article 406⁵ of the Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting of the Company is hereby convened for June 16, 2025 at 11:00 a.m., at the Company's registered office in Warsaw
(00-838), ul. Prosta 68, 8^th floor, with the agenda as presented below.

At the same time, the Management Board of the Company informs that the Company's Supervisory Board, in accordance with § 20(4)(k) of the Company's Articles of Association and Rule 4.7 of the Code of Best Practice for WSE Listed Companies 2021, has given a positive opinion on the draft resolutions and the agenda of the Ordinary General Meeting, as well as positively assessed motion of the Management Board regarding the method of distribution of the profit generated in the year ended on December 31, 2024.

Agenda:

1.          Opening of the Ordinary General Meeting.

2.          Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.

3.          Preparing and checking the attendance list.

4.          The ascertainment of the correctness of convening the Ordinary General Meeting and its capability of adopting binding resolutions.

5.          Adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting.

6.          Adoption of resolutions on:

a)         consideration and approval of the Management Board’s report on the operations of the Company and the Company’s Capital Group for the year ended on December 31, 2024;

b)         consideration and approval of the Company’s standalone financial statement for the year ended on December 31, 2024;

c)          consideration and approval of the consolidated financial statement of the Company’s Capital Group for the year ended on December 31, 2024;

d)         distribution of the Company’s profit for the year ended on December 31, 2024;

e)         expressing an opinion on the report of the Supervisory Board of the Company on remuneration of members of the Management and the Supervisory Board of the Company for year 2024;

f)           approval of the report of the Supervisory Board of the Company on its activities in the year ended on December 31, 2024;

g)         granting the vote of acceptance for the discharge of duties in year 2024 to members of the Company's Management Board;

h)         granting the vote of acceptance for the discharge of duties in year 2024 to members of the Company's Supervisory Board;

i)           establishing an incentive scheme for 2025-2027;

j)           amending the Articles of Association and granting authorization to the Management Board to increase the Company’s share capital within the limits of authorized capital in order to implement an incentive scheme for key persons in the Company's Capital Group;

k)          creation of reserve capital earmarked for the acquisition of own shares;

l)           granting authorization to the Management Board to acquire the Company’s own shares and authorizing the acquisition;

m)        amendment of the Company’s Articles of Association;

n)         adoption of the unified text of the Company’s Articles of Association;

o)         adoption of a new wording of the remuneration policy for members of the Company’s Management Board and Supervisory Board;

p)         appointment of members of the Company’s Supervisory Board for a new term of office.

7.          Closing of the Ordinary General Meeting.

Among the resolutions proposed at the Ordinary General Meeting is a resolution concerning the amendment of the Company's Articles of Association. The amendments to the Articles include: amendment of § 4(1), amendment of § 5¹, amendment of § 15(3), amendment of § 20(4)(q), addition of § 20(4)(za)-zd), amendment of § 22(1)(k)of the Company's Articles of Association.

The Management Board of the Company hereby informs that the Ordinary General Meeting may be attended by means of electronic communication.

Attachments:

Attached to this report are:

-               announcement on convening the Ordinary General Meeting including the agenda;

-               draft resolutions of the Ordinary General Meeting;

-               opinion of the Company’s Management Board on authorizing the Management Board to waive pre-emptive rights in whole or in part with the consent of the Supervisory Board;

-               draft of the unified text of the Company’s Articles of Association;

-               draft new wording of the Remuneration Policy for Management and Supervisory Board Members of Grupa Pracuj S.A.;

-               form to exercise voting rights by proxy;

-               form of statement of intention to participate in the Ordinary General Meeting using electronic means of communication;

-               information on the total number of shares and votes;

-               report of the Supervisory Board of the Company on its activities in year ended on December 31, 2024;

-               report of the Supervisory Board of the Company on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for year 2024;

-               auditor's report on assessment of the Supervisory Board’s report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for year 2024.

The Company makes all information regarding the Ordinary General Meeting available on the Company's website at: https://grupapracuj.pl/ in the sub-tab: General Meetings.

Detailed legal basis:

§ 19 section 1 point 1) and 2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA PRACUJ S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 68

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5272749631 362970301

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-20 Gracjan Fiedorowicz Członek Zarządu Gracjan Fiedorowicz

2025-05-20 Rafał Nachyna Członek Zarządu Rafał Nachyna