11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 12 czerwca 2025 roku na godz. 11.00.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - OGŁOSZENIE ZARZADU O ZWOŁANIU ZWZA.pdf
   
2. 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.pdf
   
3. 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - PEŁNOMOCNICTWO.pdf
   
4. 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ZDALNEGO UCZESTNICTWA W ZWZA.pdf
   
5. 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY - osoba fizyczna.pdf
   
6. 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY - osoba prawna.pdf
   
7. 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY - osoba fizyczna.pdf
   
8. 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY - osoba prawna.pdf
   
9. Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2024 rok sig.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-16

Skrócona nazwa emitenta

11 BIT STUDIOS S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień
12 czerwca 2025 roku na godz. 11.00.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd 11 bit studios S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki (zakładka Inwestorzy): www.ir.11bitstudios.com.

Spółka informuje ponadto, że niezwłocznie uzupełni dokumentację na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o:
1.Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 roku
2.Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 rok
3.Raport biegłego rewidenta na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2024 rok.

Załączniki

Plik Opis

11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - OGŁOSZENIE ZARZADU O ZWOŁANIU ZWZA.pdf
11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - OGŁOSZENIE ZARZADU O ZWOŁANIU ZWZA.pdf

11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.pdf
11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.pdf

11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - PEŁNOMOCNICTWO.pdf
11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - PEŁNOMOCNICTWO.pdf

11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ZDALNEGO UCZESTNICTWA W ZWZA.pdf
11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ZDALNEGO UCZESTNICTWA W ZWZA.pdf

11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY - osoba fizyczna.pdf
11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY - osoba fizyczna.pdf

11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY - osoba prawna.pdf
11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY - osoba prawna.pdf

11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY - osoba fizyczna.pdf
11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY - osoba fizyczna.pdf

11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY - osoba prawna.pdf
11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY - osoba prawna.pdf

Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2024 rok sig.pdf
Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2024 rok sig.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

11 BIT STUDIOS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03 - 737 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Brzeska 2

(ulica) (numer)

22 243 40 04 22 243 39 95

(telefon) (fax)

[email protected] www.11bitstudios.com

(e-mail) (www)

1182017282 142118036

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-16 Przemysław Marszał Prezes Zarządu

2025-05-16 Grzegorz Miechowski Członek Zarządu