POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN 11 06 2025.pdf
   
2. Projekty uchwał ZWZ PHN 11 06 2025.pdf
   
3. Porządek obrad ZWZ PHN 11 06 2025.pdf
   
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
   
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHN za 2024.pdf
   
6. Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2024.pdf
   
7. Informacja o opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2024.pdf
   
8. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024.pdf
   
9. 24 PHN Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf
   
10. Formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ PHN 11 06 2025.pdf
    
11. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ PHN 11 06 2025.pdf
    
12. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna_11 06 2025.pdf
    
13. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna_11 06 2025.pdf
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-15

Skrócona nazwa emitenta

PHN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2, 21 i 5 , art. 402¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2025 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 11:00.

Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2024 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
8. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.;
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.;
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.;
e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.;
f) pokrycia straty za rok 2024;
g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2024 r.;
h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 rok.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje
do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN 11 06 2025.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN 11 06 2025.pdf

Projekty uchwał ZWZ PHN 11 06 2025.pdf
Projekty uchwał ZWZ PHN 11 06 2025.pdf

Porządek obrad ZWZ PHN 11 06 2025.pdf
Porządek obrad ZWZ PHN 11 06 2025.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHN za 2024.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHN za 2024.pdf

Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2024.pdf
Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2024.pdf

Informacja o opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2024.pdf
Informacja o opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2024.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024.pdf

24 PHN Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf
24 PHN Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf

Formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ PHN 11 06 2025.pdf
Formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ PHN 11 06 2025.pdf

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ PHN 11 06 2025.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ PHN 11 06 2025.pdf

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna_11 06 2025.pdf
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna_11 06 2025.pdf

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna_11 06 2025.pdf
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna_11 06 2025.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHN S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jana Pawła II 12 00-124

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5252504978 142900541

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-15 Wiesław Malicki Prezes Zarządu

2025-05-15 Jacek Krawczykowski Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji