Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. zaktualizowane projekty uchwał ZWZA 30.05.2025.pdfZaktualizowane uchwały

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-09
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Informacja o uzupełnieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 maja 2025 r. w związku z żądaniem akcjonariuszy Spółki; projekty uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2025, informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonymi przez akcjonariusza Spółki Pana Piotra Kuchno, żądaniami umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 maja 2025 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 12/2025 ("ZWZ") - następujących zmian
w porządku obrad ZWZ, wynikających z żądań Pana Piotra Kuchno:
po dotychczasowym punkcie 14 wprowadzono zgodnie z żądaniem Pana Piotra Kuchno punkt 15
o treści:
„15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 r. ”
W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja dotychczasowych punktów porządku obrad ZWZ.
Zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2024;
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2024;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 r.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ,
z uwzględnieniem projektu uchwały odnoszącego się do punktu zgłoszonego przez Pana Piotra Kuchno.
Załączniki
Plik Opis
zaktualizowane projekty uchwał ZWZA 30.05.2025.pdf
zaktualizowane projekty uchwał ZWZA 30.05.2025.pdf		 Zaktualizowane uchwały

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-09 Jan Kuchno Prezes Zarządu
20250509_145507_1466337216_zaktualizowane_projekty_uchwal_ZWZA_30.05.2025.pdf

Pobierz