POLENERGIA SA - POWOŁANIE ZARZĄDU POLENERGIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. CV (Adam Purwin) PL EN.pdfCV Adam Purwin
   
2. CV (Andrzej Filip Wojciechowski) PL EN.pdfCV Andrzej Filip Wojciechowski
   
3. CV (Piotr Tomasz Sujecki) PL EN.pdfCV Piotr Tomasz Sujecki
   
4. CV (Łukasz Buczyński) PL EN.pdfCV Łukasz Buczyński
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2024

Data sporządzenia: 2024-09-24

Skrócona nazwa emitenta

POLENERGIA

Temat

POWOŁANIE ZARZĄDU POLENERGIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 września 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki nowej kadencji następujących osób:

1) Pana Adama Purwina, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki (CEO);

2) Pana Andrzeja Filipa Wojciechowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. rozwoju (CDO);

3) Pana Piotra Tomasza Sujeckiego, powierzając mu pełnienie funkcji Drugiego Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. finansowych (CFO); oraz

4) Pana Łukasza Buczyńskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki ds. operacyjnych (COO).

Członkowie Zarządu Spółki zostali powołani na okres wspólnej trzyletniej kadencji od dnia następującego po zakończeniu obecnej kadencji Zarządu, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r.

W związku z powołaniem nowego składu Zarządu Spółki, z upływem obecnej trzyletniej kadencji, tj. z dniem 31 grudnia 2024 r., wygasają mandaty wszystkich obecnych członków Zarządu Spółki.

Pan Adam Purwin złożył oświadczenie stwierdzające, że: (i) poza Emitentem prowadzi następującą działalność: (a) pełni funkcję członka Zarządu Funduszu VC w Nunatak Capital sp. z o.o.; (b) pełni funkcję członka Zarządu Statxplorer sp. z o.o.; (c) pełni funkcję likwidatora w PV1 sp. z o.o. w likwidacji; (d) pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w KFB ACOUSTICS sp. z o.o.; (e) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą; (ii) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki; (iii) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej do Spółki spółce cywilnej lub osobowej oraz nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Emitenta ani organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej, za wyjątkiem pełnienia funkcji likwidatora w PV1 sp. z o.o. w likwidacji; oraz (iv) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym („Rejestr Dłużników Niewypłacalnych”).

Pan Andrzej Filip Wojciechowski złożył oświadczenie stwierdzające, że: (i) poza Emitentem prowadzi następującą działalność: (a) pełni funkcję członka Zarządu w spółkach MFW Bałtyk I S.A., MFW Bałtyk I sp. z o.o., MFW Bałtyk II sp. z o.o., MFW Bałtyk III sp. z o.o.; (b) pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Polenergia Obrót S.A. oraz Polenergia Fotowoltaika S.A., (c) prowadzi uproszczoną działalność gospodarczą zarejestrowaną w Portugalii ze statusem NHR, (d) pełni funkcję członka Zarządu w spółkach: Kulczyk Holding Sàrl, Ukraine Power Bridge Company Ltd, DK Private Office AG, KH Real Estate AG; (ii) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki; (iii) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej do Spółki spółce cywilnej lub osobowej oraz nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki ani organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej; oraz (iv) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Piotr Tomasz Sujecki złożył oświadczenie stwierdzające, że: (i) poza Emitentem prowadzi następującą działalność: (a) jest członkiem Zarządu w spółce Światłowód Inwestycje sp. z o.o.; (b) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą PARC ONE CONSULT Piotr Sujecki (zawieszona), (ii) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki; (iii) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej do Spółki spółce cywilnej lub osobowej oraz nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki ani organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej; oraz (iv) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Łukasz Buczyński złożył oświadczenie stwierdzające, że: (i) poza Emitentem prowadzi następującą działalność: RIPPLE MARKS – Łukasz Buczyński (jednoosobowa działalność gospodarcza - zawieszona), (ii) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki; (iii) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej do Spółki spółce cywilnej lub osobowej oraz nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki ani organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej; oraz (iv) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.).

Załączniki

Plik Opis

CV (Adam Purwin) PL EN.pdfCV (Adam Purwin) PL EN.pdf CV Adam Purwin

CV (Andrzej Filip Wojciechowski) PL EN.pdfCV (Andrzej Filip Wojciechowski) PL EN.pdf CV Andrzej Filip Wojciechowski

CV (Piotr Tomasz Sujecki) PL EN.pdfCV (Piotr Tomasz Sujecki) PL EN.pdf CV Piotr Tomasz Sujecki

CV (Łukasz Buczyński) PL EN.pdfCV (Łukasz Buczyński) PL EN.pdf CV Łukasz Buczyński

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 24/26

(ulica) (numer)

022 522 39 00 022 522 31 61

(telefon) (fax)

[email protected] polenergia.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-09-24 Andrzej Filip Wojciechowski Wiceprezes Zarządu

2024-09-24 Adam Purwin Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu