CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 8 października 2024 roku oraz treść projektów uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. ogloszenie_o_zwolaniu_nwz_na_08.10.2024.pdfZałącznik nr 1 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 8.10.2024
   
2. projekty_uchwal_na_nwz_08.10.2024.pdfZałącznik nr 2 - projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 8.10.2024
   
3. notice_on_convening_the_egm_08.10.2024.pdfAppendix 1 - announcement of the convocation of the EGM on Oct. 8, 2024
   
4. draft_resolutions_egm_08.10.2024.pdfAppendix 2 - draft resolutions for the EGM convened on Oct. 8, 2024
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2024

Data sporządzenia: 2024-09-11

Skrócona nazwa emitenta

CYFROWY POLSAT S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 8 października 2024 roku oraz treść projektów uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w związku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zgłoszonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 400 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 398 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 8 października 2024 roku o godzinie 14:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad, uwzględniający żądanie akcjonariusza, rozbudowany o dodatkowy punkt nr 6 porządku obrad, proponowany przez Spółkę:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nabycia od m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej dotychczas przedmiot umowy dzierżawy z dnia 23 października 2002 roku nr CRU-902/2022, objętej księgą wieczystą nr WA3M/00342506/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 o powierzchni 6 949 m2 z obrębu 4-11-14, położonej w dzielnicy Targówek przy ul. Zabranieckiej („Nieruchomość”) w trybie bezprzetargowym.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczebności członków Rady Nadzorczej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał/uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:
• ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 października 2024 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1);
• projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 października 2024 roku (załącznik nr 2).

Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Załączniki

Plik Opis

ogloszenie_o_zwolaniu_nwz_na_08.10.2024.pdfogloszenie_o_zwolaniu_nwz_na_08.10.2024.pdf Załącznik nr 1 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 8.10.2024

projekty_uchwal_na_nwz_08.10.2024.pdfprojekty_uchwal_na_nwz_08.10.2024.pdf Załącznik nr 2 - projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 8.10.2024

notice_on_convening_the_egm_08.10.2024.pdfnotice_on_convening_the_egm_08.10.2024.pdf Appendix 1 - announcement of the convocation of the EGM on Oct. 8, 2024

draft_resolutions_egm_08.10.2024.pdfdraft_resolutions_egm_08.10.2024.pdf Appendix 2 - draft resolutions for the EGM convened on Oct. 8, 2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Convocation of the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. on 8 October 2024 and draft of resolutions

The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), in connection with the request to convene an extraordinary general meeting and place certain matters on the agenda of this meeting, submitted by a shareholder representing at least one-twentieth of the share capital, acting pursuant to Article 400 §1 and 2 of the Code of Commercial Companies in connection with the Articles 398 and 399 § 1 in conjunction with Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code (the CCC”) and in accordance with the provisions of Article 24 Section 2 of the Company’s Statutes, convenes the Extraordinary General Meeting of the Company, which will be held on 8 October 2024 at 2:00 p.m. CET in Warsaw, in the registered office of the Company at ul. Łubinowa 4a.

Agenda of the Annual Meeting, taking into account the shareholder's request, expanded with additional agenda item No. 6, proposed by the Company:
1. Opening of the Extraordinary General Meeting.
2. Election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.
3. Confirming that the Extraordinary Shareholders Meeting has been properly convened and is capable of adopting binding resolutions.
4. Election of a Ballot Counting Committee.
5. Adoption of the agenda.
6. Consideration and adoption of a resolution regarding consent to execute an agreement for the purchase from the City of Warsaw of real property previously covered by the lease agreement dated 23 October 2002, No. CRU-902/2022, entered in the Land and Mortgage Register No. WA3M/00342506/4, constituting plot of land No. 46 with an area of 6,949 m2, from the 4-11-14 precinct, located in the Targówek District at Zabraniecka Street (the ”Property”) under a non-tender procedure.
7. Consideration and adoption of a resolution on changing the number of members of the Supervisory Board.
8. Consideration and adoption of resolutions/resolutions on changes in the composition of the Supervisory Board.
9. Closing of the Extraordinary General Meeting.

The Management Board attaches to this Current Report as follows:
• an announcement of the convocation of the Extraordinary General Meeting on 8 October 2024, prepared in accordance with Article 402(2) of the Commercial Companies Code (Appendix 1);
• draft resolutions to be discussed at the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 8 October 2024 (Appendix 2);

The Company makes all information regarding the Extraordinary General Meeting available on the Company’s website at: http://www.grupapolsatplus.pl/, subpage: Corporate Governance, tab: General Meetings - Materials.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-878 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łubinowa 4a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupapolsatplus.pl

(e-mail) (www)

796-18-10-732 670925160

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-09-11 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk

2024-09-11 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann

2024-09-11 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda