Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. NN Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad ZWZ.pdfŻądanie akcjonariusza Nationale-Nederlanden umieszczenia sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. PKP SA Żądanie umieszczenia sprawy na ZWZ absolutoria 2015-2016.pdfŻądanie akcjonariusza PKP S.A. umieszczenia sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-07
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Cargo S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku („ZWZ”).

Zmiana porządku obrad ZWZ została dokonana w związku z żądaniami akcjonariuszy złożonymi na podstawie art.401 §1 Kodeksu spółek handlowych przez:

(I) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Żądanie dotyczy dodania do porządku obrad ZWZ punktu porządku obrad w brzmieniu:
1.„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.”.

(II) Polskie Koleje Państwowe S.A.
Żądanie dotyczy dodania do porządku obrad ZWZ punktów porządku obrad w brzmieniu:
1.„Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015”.
2.„Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015”.
3.„Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016”.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art.401 §2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad ZWZ, w ten sposób, że dodaje nowe punkty o treści wskazanej powyżej, które w porządku obrad ZWZ zostają oznaczone numerami 15, 16, 17 i 18, natomiast dotychczasowe punkty 15 i 16 porządku obrad otrzymują numery 19 i 20.

Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad ZWZ z uwzględnieniem ww. żądań akcjonariuszy będzie następujący:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Sporządzenie listy obecności.
3.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2023.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2023 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2023”.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.
16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
17.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
18.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.
19.Sprawy różne.
20.Zamknięcie obrad.

Żądania akcjonariuszy o rozszerzenie porządku obrad ZWZ wraz z uzasadnieniami oraz projektami uchwał przesłanymi przez akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ pozostaje niezmieniona.
Załączniki
Plik Opis
NN Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad ZWZ.pdf
NN Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad ZWZ.pdf		 Żądanie akcjonariusza Nationale-Nederlanden umieszczenia sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP SA Żądanie umieszczenia sprawy na ZWZ absolutoria 2015-2016.pdf
PKP SA Żądanie umieszczenia sprawy na ZWZ absolutoria 2015-2016.pdf		 Żądanie akcjonariusza PKP S.A. umieszczenia sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-07 Marcin Wojewódka p.o. Prezesa Zarządu
2024-06-07 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
20240607_151857_0498581874_NN_Zadanie_umieszczenia_sprawy_w_porzadku_obrad_ZWZ.pdf

Pobierz
20240607_151857_0498581874_PKP_SA_Zadanie_umieszczenia_sprawy_na_ZWZ_absolutoria_2015-2016.pdf

Pobierz