MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 20240528 Medinice ogłoszenie ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. 20240528 Medinice projekty uchwał.pdfProjekty uchwał na ZWZ
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-31

Skrócona nazwa emitenta

MEDINICE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2024 roku, na godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, to jest w Warszawie; w lokalu pod adresem: ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa (ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki w załączeniu). Jednocześnie w załączniku do niniejszego raportu, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, a także raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, znajdują się w na stronie emitenta pod adresem: https://medinice.pl/walne-zgromadzenie/.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

20240528 Medinice ogłoszenie ZWZ.pdf20240528 Medinice ogłoszenie ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

20240528 Medinice projekty uchwał.pdf20240528 Medinice projekty uchwał.pdf Projekty uchwał na ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDINICE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-103 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stefana Hankiewicza 2

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] medinice.pl

(e-mail) (www)

6631868308 260637552

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-31 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu

2024-05-31 Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu