CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. załącznik_1_Captor_ogłoszenie o ZWZ_czerwiec_2024.pdfOgłoszenie wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
2. załącznik_2_Captor_ZWZ_projekty uchwał_czerwiec 2024.pdfProjekty uchwał
   
3. załącznik_3_Opinia RN do uchwał ZWZ_czerwiec2024.pdfUchwała RN - opinia_projekty uchwał
   
4. załącznik_4_Captor_opinia zarządu_czerwiec 2024_MW_TS.pdfOpinia Zarządu
   
5. załącznik_5_2023_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_z_Wynagradzania.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
   
6. załącznik_6_Captor S.A. Raport GT sprawozdanie o wynagrodzeniach PL 2023.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   
7. załącznik_7_2023_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_RN.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej
   
8. załącznik_8_Captor_ZWZ_formularz pełnomocnictwa_czerwiec2024.pdfWzór pełnomocnictwa
   
9. załącznik_9_Captor_ZWZ_formularz pełnomocnictwa załącznik instrukcje_czerwiec2024.pdfWzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   
10. załącznik_10_Captor_informacja o ogólnej liczbie głosów_ZWZ 2024.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2024 r., na godzinę 14:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w budynku DELTA przy ul. Duńskiej 9, 54-427 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

1. pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1);
2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 2);
3. treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 3);
4. opinię Zarządu Spółki w sprawie zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki - zmiana uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r., z dalszymi zmianami, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki (załącznik nr 4);
5. sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki za rok 2023 (załącznik nr 5);
6. raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Captor Therapeutics S.A. za rok 2023 (załącznik nr 6);
7. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 (załącznik nr 7).
8. wzór pełnomocnictwa (załącznik nr 8).
9. wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (załącznik nr 9).
10. informację o ogólnej liczbie głosów (załącznik nr 10).

Załączniki

Plik Opis

załącznik_1_Captor_ogłoszenie o ZWZ_czerwiec_2024.pdfzałącznik_1_Captor_ogłoszenie o ZWZ_czerwiec_2024.pdf Ogłoszenie wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

załącznik_2_Captor_ZWZ_projekty uchwał_czerwiec 2024.pdfzałącznik_2_Captor_ZWZ_projekty uchwał_czerwiec 2024.pdf Projekty uchwał

załącznik_3_Opinia RN do uchwał ZWZ_czerwiec2024.pdfzałącznik_3_Opinia RN do uchwał ZWZ_czerwiec2024.pdf Uchwała RN - opinia_projekty uchwał

załącznik_4_Captor_opinia zarządu_czerwiec 2024_MW_TS.pdfzałącznik_4_Captor_opinia zarządu_czerwiec 2024_MW_TS.pdf Opinia Zarządu

załącznik_5_2023_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_z_Wynagradzania.pdfzałącznik_5_2023_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_z_Wynagradzania.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach

załącznik_6_Captor S.A. Raport GT sprawozdanie o wynagrodzeniach PL 2023.pdfzałącznik_6_Captor S.A. Raport GT sprawozdanie o wynagrodzeniach PL 2023.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

załącznik_7_2023_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_RN.pdfzałącznik_7_2023_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_RN.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej

załącznik_8_Captor_ZWZ_formularz pełnomocnictwa_czerwiec2024.pdfzałącznik_8_Captor_ZWZ_formularz pełnomocnictwa_czerwiec2024.pdf Wzór pełnomocnictwa

załącznik_9_Captor_ZWZ_formularz pełnomocnictwa załącznik instrukcje_czerwiec2024.pdfzałącznik_9_Captor_ZWZ_formularz pełnomocnictwa załącznik instrukcje_czerwiec2024.pdf Wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

załącznik_10_Captor_informacja o ogólnej liczbie głosów_ZWZ 2024.pdfzałącznik_10_Captor_informacja o ogólnej liczbie głosów_ZWZ 2024.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAPTOR THERAPEUTICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-427 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Duńska 11

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.captortherapeutics.com

(e-mail) (www)

8943071259 363381765

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Thomas Shepherd Prezes Zarządu Thomas Shepherd

2024-05-29 Michał Walczak Członek Zarządu Michał Walczak