RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 01_RB_19-2024_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. 02_RB_19-2024_Projekty_uchwal_ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ
   
3. 03_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_z_działalnosci_RN_w_2023.pdfSprawozdanie RN z działalności RN w 2023 roku
   
4. 04_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_z_oceny_SF_za_2023.pdfSprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu do podziału zysku netto za rok 2023
   
5. 05_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2023_fin2.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023
   
6. 06_RB_19-2024_Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_RTSA-sig.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-17

Skrócona nazwa emitenta

RAINBOW TOURS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 17 maja 2024 roku na stronie internetowej Spółki (https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia”) – na dzień 18 czerwca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023.
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2023 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2023 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2023 rok.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023.
11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
14) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023.
15) Podjęcie uchwały w sprawie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.
16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ):
(-) Ogłoszenie o ZWZ – 17.05.2024 r.
(-) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 2.06.2024 r.
(-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 3.06.2024 r.
(-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 28.05.2024 r.
(-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 31.05.2024 r.
(-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 13.06.2024 r.
(-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 18.06.2024 r.
(-) Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 18.06.2024 r.

W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:
(1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych (pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
(2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (wraz z uzasadnieniami),
a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
(3) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku”,
(4) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2023 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2023 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2023 rok”,
(5) „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023”,
(6) „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach”.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wszystkimi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w tym m.in., przekazanymi uprzednio do publicznej wiadomości w drodze rocznych raportów okresowych R-2023 oraz RS-2023 z dnia 19.04.2024 r.: (-) „Sprawozdaniem Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023”, (-) Jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2023 rok, (-) Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, (-) Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2023 rok, (-) Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2023 rok, (-) aktualnym tekstem jednolitym „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (tekst jednolity obowiązujący od dnia 30.06.2022 r.),a także (-) klauzulą informacyjną dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. (lub zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu) będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi – znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia”.

Załączniki

Plik Opis

01_RB_19-2024_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf01_RB_19-2024_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

02_RB_19-2024_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf02_RB_19-2024_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ

03_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_z_działalnosci_RN_w_2023.pdf03_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_z_działalnosci_RN_w_2023.pdf Sprawozdanie RN z działalności RN w 2023 roku

04_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_z_oceny_SF_za_2023.pdf04_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_z_oceny_SF_za_2023.pdf Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu do podziału zysku netto za rok 2023

05_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2023_fin2.pdf05_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2023_fin2.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

06_RB_19-2024_Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_RTSA-sig.pdf06_RB_19-2024_Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_RTSA-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RAINBOW TOURS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-361 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piotrkowska 270

(ulica) (numer)

042 680 38 20 042 680 38 89

(telefon) (fax)

[email protected] https://r.pl

(e-mail) (www)

7251868136 473190014

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-17 Piotr Burwicz Wiceprezes Zarządu