Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- ogloszenie-zarzadu-130624-podp.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 13 czerwca 2024 roku
- projekty-uchwal-13062024.pdfProjekty uchwał na ZWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 13 czerwca 2024 roku
- sprawozdanie-rn-2023.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023
- sprawozdanie-z wynagrodzen-za-2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2023 rok
- Oponeo_2023_UA_MSSF_JZP_RAP_PL.pdfOcena biegłego rewidenta Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2023 rok
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 13 czerwca 2024 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 roku, o godz. 12:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17. Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu. W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu przedstawione zostały Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2023 rok oraz ocena załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach przeprowadzana przez biegłego rewidenta. W/w dokumenty wraz z pozostałą dokumentacją przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zostały umieszczone na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem https://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogloszenie-zarzadu-130624-podp.pdf ogloszenie-zarzadu-130624-podp.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 13 czerwca 2024 roku | ||||||||||
| projekty-uchwal-13062024.pdf projekty-uchwal-13062024.pdf | Projekty uchwał na ZWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 13 czerwca 2024 roku | ||||||||||
| sprawozdanie-rn-2023.pdf sprawozdanie-rn-2023.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 | ||||||||||
| sprawozdanie-z wynagrodzen-za-2023.pdf sprawozdanie-z wynagrodzen-za-2023.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2023 rok | ||||||||||
| Oponeo_2023_UA_MSSF_JZP_RAP_PL.pdf Oponeo_2023_UA_MSSF_JZP_RAP_PL.pdf | Ocena biegłego rewidenta Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2023 rok | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-16 | Dariusz Topolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-16 | Michał Butkiewicz | Członek Zarządu | |||
20240516_162037_0183399077_ogloszenie-zarzadu-130624-podp.pdf
20240516_162037_0183399077_Oponeo_2023_UA_MSSF_JZP_RAP_PL.pdf
20240516_162037_0183399077_projekty-uchwal-13062024.pdf
20240516_162037_0183399077_sprawozdanie-rn-2023.pdf
20240516_162037_0183399077_sprawozdanie-z_wynagrodzen-za-2023.pdf
