MOSTOSTAL WARSZAWA SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie ZWZ 23.05.2024.pdf
   
2. 2. 23_05_2024 Projekty uchwał _draft PL.pdf
   
3. 3. Uchwały RN 2024.pdf
   
4. 4. Sprawozdanie RN 2023 10b SB Activities Report for 2023 PL.pdf
   
5. 5. SoW PL Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2023 MB 26_04_2024.pdf
   
6. 6. Formularze pełnomocnictw ZWZ za 2023.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2024

Data sporządzenia: 2024-04-26

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALWAR

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 maja 2024 r. na godzinę 11.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r.
8. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023.
9. Zamknięcie obrad.


W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2024 r.
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. w sprawach:
-jednostkowego sprawozdania finansowego za 2023 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 r.
- podziału zysku Spółki za 2023 r.
- absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2023 r.
- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.
- rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki
- przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2023 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2023 r.
5. Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2023.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie ZWZ 23.05.2024.pdf
1. Ogłoszenie ZWZ 23.05.2024.pdf

2. 23_05_2024 Projekty uchwał _draft PL.pdf
2. 23_05_2024 Projekty uchwał _draft PL.pdf

3. Uchwały RN 2024.pdf
3. Uchwały RN 2024.pdf

4. Sprawozdanie RN 2023 10b SB Activities Report for 2023 PL.pdf
4. Sprawozdanie RN 2023 10b SB Activities Report for 2023 PL.pdf

5. SoW PL Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2023 MB 26_04_2024.pdf
5. SoW PL Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2023 MB 26_04_2024.pdf

6. Formularze pełnomocnictw ZWZ za 2023.pdf
6. Formularze pełnomocnictw ZWZ za 2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

MOSTOSTAL WARSZAWA SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALWAR Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-673 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Konstruktorska 12 a

(ulica) (numer)

022 5485660 022 5485666

(telefon) (fax)

[email protected] mostostal.waw.pl

(e-mail) (www)

526-020-49-95 012059053

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-04-26 Jorge Calabuig Ferre Wiceprezes Zarządu

2024-04-26 Marcin Kondraszuk Prokurent