TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. TSG_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_23.05.2024.pdf1. TSG_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 23.05.2024
   
2. TSG_Informacja o Akcjonariacie na dzień 25.04.2024.pdf2. TSG_Informacja o akcjonariacie
   
3. TSG Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ZWZ_23.05.2024.pdf3. TSG Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ZWZ 23.05.2024
   
4. TSG Materialy przedkładane ZWZ (punkt 5 i 6 porządku obrad).pdf4. TSG_Materiały ZWZ pkt 5 i 6 porządku obrad
   
5. TSG Sprawozdanie RN 2023 (Załącznik do uchwały nr 7).pdf5. TSG_Sprawozdanie z działalności RN 2023
   
6. TSG Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 (Zał do uchwały nr 8).pdf6. TSG_Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023
   
7. Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach TSG 2023-sig.pdf7. TSG_Raport atestacyjny
   
8. TSG Informacja dotycząca kandydatów do RN (pkt 15 porządku obrad).pdf8. TSG_Informacja dotycząca kandydatów do RN
   
9. TSG Polityka różnorodności (Załącznik do uchwały numer 28).pdf9. TSG Polityka różnorodności
   
10. TSG Formularz pełnomocnictwa ZWZ 2024.pdf10. TSG_Formularz pełnomocnictwa ZWZ
    
11. TSG_Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym ZWZ 2024.pdf11. TSG_Formularz wykonywania prawa głosu
    
12. TSG Obowiązek informacyjny akcjonariusze.pdf12. TSG_Obowiązek informacyjny
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2024

Data sporządzenia: 2024-04-25

Skrócona nazwa emitenta

TEN SQUARE GAMES S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 “Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 maja 2024 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Traugutta 45.

W załączeniu Zarząd przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z materiałami i formularzami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tensquaregames.com/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/.

Załączniki

Plik Opis

TSG_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_23.05.2024.pdfTSG_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_23.05.2024.pdf 1. TSG_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 23.05.2024

TSG_Informacja o Akcjonariacie na dzień 25.04.2024.pdfTSG_Informacja o Akcjonariacie na dzień 25.04.2024.pdf 2. TSG_Informacja o akcjonariacie

TSG Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ZWZ_23.05.2024.pdfTSG Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ZWZ_23.05.2024.pdf 3. TSG Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ZWZ 23.05.2024

TSG Materialy przedkładane ZWZ (punkt 5 i 6 porządku obrad).pdfTSG Materialy przedkładane ZWZ (punkt 5 i 6 porządku obrad).pdf 4. TSG_Materiały ZWZ pkt 5 i 6 porządku obrad

TSG Sprawozdanie RN 2023 (Załącznik do uchwały nr 7).pdfTSG Sprawozdanie RN 2023 (Załącznik do uchwały nr 7).pdf 5. TSG_Sprawozdanie z działalności RN 2023

TSG Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 (Zał do uchwały nr 8).pdfTSG Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 (Zał do uchwały nr 8).pdf 6. TSG_Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023

Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach TSG 2023-sig.pdfRaport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach TSG 2023-sig.pdf 7. TSG_Raport atestacyjny

TSG Informacja dotycząca kandydatów do RN (pkt 15 porządku obrad).pdfTSG Informacja dotycząca kandydatów do RN (pkt 15 porządku obrad).pdf 8. TSG_Informacja dotycząca kandydatów do RN

TSG Polityka różnorodności (Załącznik do uchwały numer 28).pdfTSG Polityka różnorodności (Załącznik do uchwały numer 28).pdf 9. TSG Polityka różnorodności

TSG Formularz pełnomocnictwa ZWZ 2024.pdfTSG Formularz pełnomocnictwa ZWZ 2024.pdf 10. TSG_Formularz pełnomocnictwa ZWZ

TSG_Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym ZWZ 2024.pdfTSG_Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym ZWZ 2024.pdf 11. TSG_Formularz wykonywania prawa głosu

TSG Obowiązek informacyjny akcjonariusze.pdfTSG Obowiązek informacyjny akcjonariusze.pdf 12. TSG_Obowiązek informacyjny

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TEN SQUARE GAMES S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50 - 416 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Traugutta 45

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8982196752 021744780

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-04-25 Andrzej Ilczuk Prezes Zarządu

2024-04-25 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu