ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA - : Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. ERBUD_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołąniu WZA ERBUD S.A.
   
2. ERBUD_ZWZ_projekty_uchwał.pdfProjekty uchwał
   
3. Roland_Bosch_zyciorys_zawodowy.pdfCV_Roland Bosch
   
4. Albert_Duerr_zyciorys_zawodowy.pdfCV_Alber Duerr
   
5. Michał_Otto_zyciorys_zawodowy.pdfCV_Michał Otto
   
6. Beata_Jarosz_zyciorys_zawodowy.pdfCV_Beata Jarosz
   
7. Janusz_Reiter_zyciorys_zawodowy.pdfCV_Janusz Reiter
   
8. Michał_Wosik_zyciorys_zawodowy.pdfCV_Michał Wosik
   
9. Sylwia_Hałas_Dej_zyciorys_zawodowy.pdfCV_Sylwia_Hałas_Dej
   
10. Seweryn_Kubicki_zyciorys_zawodowy.pdfCV_Seweryn Kubicki
    
11. Sprawozdanie_z_dzialalności_RN_2023.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
    
12. Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdfSprwozdanie o wynagrodzeniach
    
13. ERBUD_Raport_PWC.pdfRaport biegłego audytora do sprawozdania o wynagrodzeniach
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2024

Data sporządzenia: 2024-04-19

Skrócona nazwa emitenta

ERBUD S.A.

Temat

: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 maja 2024 r., na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki - w Warszawie, w budynku położonym przy ul. Franciszka Klimczaka nr 1, 02-797 Warszawa, Biurowiec Royal Wilanów, klatka D, III piętro, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

ERBUD_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdfERBUD_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołąniu WZA ERBUD S.A.

ERBUD_ZWZ_projekty_uchwał.pdfERBUD_ZWZ_projekty_uchwał.pdf Projekty uchwał

Roland_Bosch_zyciorys_zawodowy.pdfRoland_Bosch_zyciorys_zawodowy.pdf CV_Roland Bosch

Albert_Duerr_zyciorys_zawodowy.pdfAlbert_Duerr_zyciorys_zawodowy.pdf CV_Alber Duerr

Michał_Otto_zyciorys_zawodowy.pdfMichał_Otto_zyciorys_zawodowy.pdf CV_Michał Otto

Beata_Jarosz_zyciorys_zawodowy.pdfBeata_Jarosz_zyciorys_zawodowy.pdf CV_Beata Jarosz

Janusz_Reiter_zyciorys_zawodowy.pdfJanusz_Reiter_zyciorys_zawodowy.pdf CV_Janusz Reiter

Michał_Wosik_zyciorys_zawodowy.pdfMichał_Wosik_zyciorys_zawodowy.pdf CV_Michał Wosik

Sylwia_Hałas_Dej_zyciorys_zawodowy.pdfSylwia_Hałas_Dej_zyciorys_zawodowy.pdf CV_Sylwia_Hałas_Dej

Seweryn_Kubicki_zyciorys_zawodowy.pdfSeweryn_Kubicki_zyciorys_zawodowy.pdf CV_Seweryn Kubicki

Sprawozdanie_z_dzialalności_RN_2023.pdfSprawozdanie_z_dzialalności_RN_2023.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdfSprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdf Sprwozdanie o wynagrodzeniach

ERBUD_Raport_PWC.pdfERBUD_Raport_PWC.pdf Raport biegłego audytora do sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ERBUD S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Franciszka Klimczaka 1

(ulica) (numer)

022 545-88-81 022 545 88 82

(telefon) (fax)

[email protected] www.erbud.pl

(e-mail) (www)

879-017-22-53 005728373

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-04-19 Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski Wiceprezeska Zarządu Wiceprezes Zarządu Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski