MENNICA POLSKA SA - Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 maja 2024 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Wniosek Akcjonariusza z dnia 16.04.2024 wraz z projektem uchwały.pdfWniosek i zgłoszone przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
   
2. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2024 po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art 401 ksh.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ 2024 wraz z porządkiem obrad po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh
   
3. Projekty Uchwał ZWZ 07.05.2024 po wniesieniu zmian przez Akcjonariusza w trybie art. 401 ksh.pdfProjekty wszystkich uchwał ZWZ po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh
   
4. Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 7.05.2024 wraz z formularzem głosowania po wniesieniu zmian przez Akcjonariusza w trybie art. 401 ksh.pdfwzór aktualnego pełnomocnictwa na ZWZ po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2024

Data sporządzenia: 2024-04-16

Skrócona nazwa emitenta

MENNICA

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 maja 2024 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2024 z dnia 09 kwietnia 2024 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, informuje, iż w związku z otrzymanym w dniu 16 kwietnia 2024 roku wnioskiem Akcjonariusza zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 07 maja 2024 roku (dalej „ZWZ”), punktu o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia" i wprowadzenie go jako punktu 27 porządku obrad ZWZ.

Spółka poniżej przekazuje zmieniony proponowany porządek obrad ZWZ, uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza.
I. PORZĄDEK OBRAD:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2023.
9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej - Filipiuk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 7 czerwca 2023 roku.
17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska S.A.
22) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
23) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.
24) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
25) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
26) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
27) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
28) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wprowadzone zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia polegają na dodaniu po punkcie 26 punktu 27 oraz oznaczenie dotychczasowego punktu 27 numerem 28.
Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:
1) Zgłoszony przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh projekt uchwały wraz z uzasadnieniem;
2) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2024 wraz z porządkiem obrad po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh;
3) projekty wszystkich uchwał ZWZ po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh;
4) wzór aktualnego pełnomocnictwa na ZWZ po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh.
Pozostałe informacje dotyczące ZWZ nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Wniosek Akcjonariusza z dnia 16.04.2024 wraz z projektem uchwały.pdfWniosek Akcjonariusza z dnia 16.04.2024 wraz z projektem uchwały.pdf Wniosek i zgłoszone przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh projekt uchwały wraz z uzasadnieniem

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2024 po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art 401 ksh.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ 2024 po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art 401 ksh.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2024 wraz z porządkiem obrad po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh

Projekty Uchwał ZWZ 07.05.2024 po wniesieniu zmian przez Akcjonariusza w trybie art. 401 ksh.pdfProjekty Uchwał ZWZ 07.05.2024 po wniesieniu zmian przez Akcjonariusza w trybie art. 401 ksh.pdf Projekty wszystkich uchwał ZWZ po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 7.05.2024 wraz z formularzem głosowania po wniesieniu zmian przez Akcjonariusza w trybie art. 401 ksh.pdfWzór pełnomocnictwa na ZWZ 7.05.2024 wraz z formularzem głosowania po wniesieniu zmian przez Akcjonariusza w trybie art. 401 ksh.pdf wzór aktualnego pełnomocnictwa na ZWZ po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

MENNICA POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

MENNICA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-232 Warszawa,

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ciasna 6

(ulica) (numer)

022 656 40 00 022 620 52 22

(telefon) (fax)

[email protected] www.mennica.com.pl

(e-mail) (www)

527-00-23-255 010635937

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-04-16 Katarzyna Budnicka-Filipiuk Prezes Zarządu

2024-04-16 Siemowit Kalukiewicz Członek Zarządu