KRUK SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 10.05.2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
2. 2_ projekty uchwał na ZWZA_10.05.2024.pdfProjekty uchwał ZWZ
   
3. 2_ projekty uchwał na ZWZA_10.05.2024_akceptacja RN.pdfProjekty uchwał ZWZ_akceptacja RN
   
4. 2_6_Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023
   
5. 2_10_Wniosek Zarządu wraz z oceną RN wniosku zarządu ws. podział zysku za 2023.pdfZarząd_propozycja podziału zysku i wypłaty dywidendy_Ocena wniosku przez RN
   
6. 2_12_Ocena biegłego Sprawozdania o wynagrodzeniach_2023.pdfOcena biegłego dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach
   
7. 2_12_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023
   
8. 2_13_Polityka wynagrodzeń_tj 10.05.2024.pdfPolityka wynagrodzeń_tj.
   
9. 2_14_Regulamin nabywania papierów dłużnych przez członkow RN i Zarządu.pdfRegulamin nabywania papierów dłużnych przez członkow RN i Zarządu
   
10. 6_informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdfKlauzula RODO
    
11. ENG_1_kruk_sa_ogm_convening 10.05.2024.pdfConvening of the Annual General Meeting
    
12. ENG_2__Draft resolutions_AGM_10.05.2024.pdfDraft resolutions of the AGM
    
13. ENG_2__Draft resolutions_AGM_10.05.2024_SB' assessment.pdfDraft resolutions of the AGM_SB's assessment
    
14. ENG_2_6_REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD OF KRUK S.A. FOR 2023.pdfReport of the Supervisory Board 2023
    
15. ENG_2_10_MB’s proposal & SB's assessment of the MB’s proposal_allocation of net profit for 2023.pdfManagement Board recommendation on net profit allocation and dividend_Supervisory Board's assessment
    
16. ENG_2_12_Report on Remuneration for 2023.pdfRemuneration report 2023
    
17. ENG_2_12_Independent auditor’s Report on Remuneration for 2023.pdfIndependent auditor’s Report on Remuneration
    
18. ENG_2_13_Remuneration Policy_10 May 2024.pdfRemuneration policy
    
19. ENG_2_14_Rules for insider buying of debt securities issued by the company.pdfRules for insider buying of debt securities issued by the company
    
20. ENG_6_information on processing of personal data.pdfInformation on processing of personal data
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2024

Data sporządzenia: 2024-04-10

Skrócona nazwa emitenta

KRUK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 10 maja 2024 roku, o godz. 12.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2023.
7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2023 oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2023 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
11) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2023.
13) Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu.
14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A.
15) Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Załączniki

Plik Opis

1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 10.05.2024.pdf1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 10.05.2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2_ projekty uchwał na ZWZA_10.05.2024.pdf2_ projekty uchwał na ZWZA_10.05.2024.pdf Projekty uchwał ZWZ

2_ projekty uchwał na ZWZA_10.05.2024_akceptacja RN.pdf2_ projekty uchwał na ZWZA_10.05.2024_akceptacja RN.pdf Projekty uchwał ZWZ_akceptacja RN

2_6_Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok.pdf2_6_Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023

2_10_Wniosek Zarządu wraz z oceną RN wniosku zarządu ws. podział zysku za 2023.pdf2_10_Wniosek Zarządu wraz z oceną RN wniosku zarządu ws. podział zysku za 2023.pdf Zarząd_propozycja podziału zysku i wypłaty dywidendy_Ocena wniosku przez RN

2_12_Ocena biegłego Sprawozdania o wynagrodzeniach_2023.pdf2_12_Ocena biegłego Sprawozdania o wynagrodzeniach_2023.pdf Ocena biegłego dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach

2_12_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdf2_12_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023

2_13_Polityka wynagrodzeń_tj 10.05.2024.pdf2_13_Polityka wynagrodzeń_tj 10.05.2024.pdf Polityka wynagrodzeń_tj.

2_14_Regulamin nabywania papierów dłużnych przez członkow RN i Zarządu.pdf2_14_Regulamin nabywania papierów dłużnych przez członkow RN i Zarządu.pdf Regulamin nabywania papierów dłużnych przez członkow RN i Zarządu

6_informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf6_informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf Klauzula RODO

ENG_1_kruk_sa_ogm_convening 10.05.2024.pdfENG_1_kruk_sa_ogm_convening 10.05.2024.pdf Convening of the Annual General Meeting

ENG_2__Draft resolutions_AGM_10.05.2024.pdfENG_2__Draft resolutions_AGM_10.05.2024.pdf Draft resolutions of the AGM

ENG_2__Draft resolutions_AGM_10.05.2024_SB' assessment.pdfENG_2__Draft resolutions_AGM_10.05.2024_SB' assessment.pdf Draft resolutions of the AGM_SB's assessment

ENG_2_6_REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD OF KRUK S.A. FOR 2023.pdfENG_2_6_REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD OF KRUK S.A. FOR 2023.pdf Report of the Supervisory Board 2023

ENG_2_10_MB’s proposal & SB's assessment of the MB’s proposal_allocation of net profit for 2023.pdfENG_2_10_MB’s proposal & SB's assessment of the MB’s proposal_allocation of net profit for 2023.pdf Management Board recommendation on net profit allocation and dividend_Supervisory Board's assessment

ENG_2_12_Report on Remuneration for 2023.pdfENG_2_12_Report on Remuneration for 2023.pdf Remuneration report 2023

ENG_2_12_Independent auditor’s Report on Remuneration for 2023.pdfENG_2_12_Independent auditor’s Report on Remuneration for 2023.pdf Independent auditor’s Report on Remuneration

ENG_2_13_Remuneration Policy_10 May 2024.pdfENG_2_13_Remuneration Policy_10 May 2024.pdf Remuneration policy

ENG_2_14_Rules for insider buying of debt securities issued by the company.pdfENG_2_14_Rules for insider buying of debt securities issued by the company.pdf Rules for insider buying of debt securities issued by the company

ENG_6_information on processing of personal data.pdfENG_6_information on processing of personal data.pdf Information on processing of personal data

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 31/2024

Date: April 10th 2024

Subject: Notice of the Annual General Meeting of KRUK S.A. and draft resolutions

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information

Text of the report:

Acting on the basis of Art. 399.1 in conjunction with Art. 395.1 and 395.2 of the Commercial Companies Code and Art. 16.3 of the Articles of Association, Management Board of Kruk S.A. (the Company) convenes the Annual General Meeting of KRUK S.A. for 12.00 noon on May 10th 2024 in Wroclaw, ul. Wołowska 8, at the registered office of the Company, with the following agenda:

1) Opening of the Annual General Meeting.

2) Appointment of the Chair of the Annual General Meeting.

3) Confirmation that the Annual General Meeting has been duly convened and has the capacity to pass resolutions.

4) Adoption of the agenda.

5) Presentation by the KRUK S.A. Management Board of the Company’s financial results and other material information contained in its financial statements.

6) Review of the KRUK S.A. Supervisory Board’s Report for 2023.

7) Review of the separate financial statements of KRUK S.A. for the financial year ended 31 December 2023 and voting on a resolution to approve the separate financial statements.

8) Review of the consolidated financial statements of the KRUK Group for the financial year ended 31 December 2023 and voting on a resolution to approve the consolidated financial statements.

9) Review of the Directors’ Report on the operations of the KRUK Group and KRUK S.A. in 2023 and voting on a resolution to approve the Directors’ Report.

10) Review of the Management Board’s proposal regarding allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2023 and the recommendation for the General Meeting to allocate the Company’s net profit for 2023 to dividend distribution and statutory reserve funds. Voting on a resolution concerning allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2023 and payment of dividend to the Company’s shareholders.

11) Voting on resolutions:

a) to grant liability discharge to Members of the Management Board of KRUK S.A. for 2023,

b) to grant liability discharge to Members of the Supervisory Board of KRUK S.A. for 2023.

12) Voting on a resolution to provide an opinion on the Report on Remuneration for Members of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław for 2023.

13) Voting on a resolution concerning the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław.

14) Voting on a resolution to grant consent to the acquisition by Members of the Supervisory Board and Members of the Management Board of bonds issued by KRUK S.A.

15) Closing of the Annual General Meeting.

The Company's Management Board has decided to hold the General Meeting at the Company's registered office in Wroclaw. Shareholders may also participate in the General Meeting by electronic means of communication.

Attached hereto the Company publishes the full text of the notice of the Annual General Meeting given in accordance with Art. 402[2] of the Commercial Companies Code, along with the draft resolutions and documents to be debated at the Meeting.

Detailed legal basis: Par. 19.1.1 and 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […].

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRUK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-116 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wołowska 8

(ulica) (numer)

71 790 28 51 71 790 21 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.kruk.eu

(e-mail) (www)

894-23-89-605 931189985

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-04-10 Piotr Krupa Prezes Zarządu

2024-04-10 Michał Zasępa Członek Zarządu