Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Pismo od Enea S.A. - rozszerzenie porządku obrad.pdfŻądanie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2024
Data sporządzenia: 2024-03-22
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2024 r. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad NWZ punktów o treści :

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna, stanowiącej załącznik do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie akcjonariusza – Enea S.A., posiadającego 64,57% udziału w kapitale zakładowym Spółki, który jako uzasadnienie wskazał:

Podjęcie uchwał w ramach poszerzonego porządku obrad wynika z ujednolicenia regulacji obowiązujących w Grupie ENEA.

Zmieniony porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna, stanowiącej załącznik do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Spółka przekazuje w załączeniu:
- Żądanie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza

Podstawa prawna przekazania raportu: § 19 ust. 1 pkt. 3 RMF GPW
Załączniki
Plik Opis
Pismo od Enea S.A. - rozszerzenie porządku obrad.pdf
Pismo od Enea S.A. - rozszerzenie porządku obrad.pdf		 Żądanie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-03-22 Artur Wasilewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
2024-03-22 Dariusz Dumkiewicz Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji
20240322_125649_1633531126_Pismo_od_Enea_S.A._-_rozszerzenie_porzadku_obrad.pdf

Pobierz