Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Pismo od Enea S.A. - rozszerzenie porządku obrad.pdfŻądanie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-03-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LW BOGDANKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2024 r. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad NWZ punktów o treści : - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna, stanowiącej załącznik do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r. - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie akcjonariusza – Enea S.A., posiadającego 64,57% udziału w kapitale zakładowym Spółki, który jako uzasadnienie wskazał: Podjęcie uchwał w ramach poszerzonego porządku obrad wynika z ujednolicenia regulacji obowiązujących w Grupie ENEA. Zmieniony porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna, stanowiącej załącznik do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka przekazuje w załączeniu: - Żądanie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza Podstawa prawna przekazania raportu: § 19 ust. 1 pkt. 3 RMF GPW | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Pismo od Enea S.A. - rozszerzenie porządku obrad.pdf Pismo od Enea S.A. - rozszerzenie porządku obrad.pdf | Żądanie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-03-22 | Artur Wasilewski | Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych | |||
| 2024-03-22 | Dariusz Dumkiewicz | Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji | |||
20240322_125649_1633531126_Pismo_od_Enea_S.A._-_rozszerzenie_porzadku_obrad.pdf
