BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdfOgłoszenie o Zwołaniu WZA
   
2. a. Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ
   
3. b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy.pdfMożliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy
   
4. c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdfWzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
   
5. Notice of Convening of the OGM.pdfNotice of Convening of the OGM
   
6. a. Draft resolutions of the OGM.pdfDraft resolutions of the OGM
   
7. b. The shareholders’ ability to participate.pdfThe shareholders’ ability to participate
   
8. c. Model of anonymisation of ID card and passport.pdfModel of anonymisation of ID card and passport
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2024

Data sporządzenia: 2024-03-13

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO S.A.

Temat

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 („Bank”), działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Banku w związku z art. 395 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku za rok obrotowy 2023 na dzień 17 kwietnia 2024 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Żubra 1 w Pekao Tower znajdującym się w kompleksie budynków Forest.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).

W załączeniu:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2023 rok wraz z załącznikami:
a. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA.pdf Ogłoszenie o Zwołaniu WZA

a. Projekty uchwał ZWZ.pdfa. Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ

b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy.pdfb. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy.pdf Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy

c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdfc. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdf Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu

Notice of Convening of the OGM.pdfNotice of Convening of the OGM.pdf Notice of Convening of the OGM

a. Draft resolutions of the OGM.pdfa. Draft resolutions of the OGM.pdf Draft resolutions of the OGM

b. The shareholders’ ability to participate.pdfb. The shareholders’ ability to participate.pdf The shareholders’ ability to participate

c. Model of anonymisation of ID card and passport.pdfc. Model of anonymisation of ID card and passport.pdf Model of anonymisation of ID card and passport

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

13.03.2024 - Report 4/2024: Announcement on convening the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the financial year 2023

The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, 1 Żubra Street, 01-066 Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register (KRS), under no. KRS 0000014843 (hereinafter referred to as “Bank”), acting pursuant to § 8 paragraph 1 of the Statute of Bank in connection with Article 395 § 1, Article 402(1) paragraphs 1 and 2 and Article 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Bank for the financial year 2023 on 17 April 2024 at 10:00 a.m. in Warsaw, at 1 Żubra Street in Pekao Tower located in the Forest building complex.

The announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Bank with the content compliant with Article 402(2) of the Commercial Companies Code, along with draft resolutions of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, is attached hereto.

The full text of the documentation to be presented to the Ordinary General Meeting of the Bank will be made available on the Bank's website at www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie under "General Meeting".

Legal basis:
§ 19 sec. 1 p. 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of Finance on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent dated March 29th 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757 with subsequent changes).

Attached:
Notice of Convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the financial year 2023 with appendixes:
a. Draft Resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
b. The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication,
c. Model of anonymisation of ID card and passport.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-066 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żubra 1

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

www.pekao.com.pl

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-03-13 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku

2024-03-13 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu Banku