1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Pismo_przewodnie_VIGO_W.Maj-sig-sig.pdf Zgłoszenie kandydata
- Oświadczenie_do_publikacji.pdf Oświadczenia kandydata
- WMaj_CV_do_publikacji.pdf Życiorys kandydata
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-11-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| VIGO PHOTONICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 17 listopada 2023 roku otrzymał od spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej w imieniu Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, będącego akcjonariuszem Emitenta, zgłoszenie Pana Waldemara Maja na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgłoszenie wpłynęło w związku ze zwołanym na dzień 20 listopada 2023 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta oraz punktem 9 porządku obrad przewidującym podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej. Do przedmiotowego zgłoszenia zostały załączone życiorys kandydata oraz oświadczenie. Zgodnie z oświadczeniem Pan Waldemar Maj spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1302 z późn. zm.) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku. Zgłoszenie kandydata, życiorys oraz oświadczenie stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (tj. z dnia 28 października 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) oraz § 19 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Pismo_przewodnie_VIGO_W.Maj-sig-sig.pdf Pismo_przewodnie_VIGO_W.Maj-sig-sig.pdf | Zgłoszenie kandydata | ||||||||||
| Oświadczenie_do_publikacji.pdf Oświadczenie_do_publikacji.pdf | Oświadczenia kandydata | ||||||||||
| WMaj_CV_do_publikacji.pdf WMaj_CV_do_publikacji.pdf | Życiorys kandydata | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The issuer's management board, i.e. VIGO Photonics S.A. with its registered office in Ożarów Mazowiecki (hereinafter referred to as the "Issuer"), hereby informs that on November 17, 2023, it received from Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. with its registered office in Warsaw, acting on behalf of Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, which is a shareholder of the Issuer, nomination of Mr. Waldemar Maj as a Member of the Issuer's Supervisory Board. The notification was received in connection with the Extraordinary General Meeting of the Issuer convened on November 20, 2023 and point 9 of the agenda on the election of Members of the Supervisory Board. The candidate's CV and declaration are attached to the application. According to the statement, Mr. Waldemar Maj meets the independence criteria of a Member of the Supervisory Board specified by the European Commission in Annex No. II to the Commission Recommendation of February 15, 2005 regarding the role of non-executive directors or members of the supervisory board of listed companies and committees of the (supervisory) board (Journal of Laws U.EU.L.05.52.51), art. 129 of the Act of May 11, 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision (consolidated volume: Journal of Laws of 2022, item 1302, as amended) and additional requirements indicated in the Good Practices of Listed Companies on the WSE, constituting an annex to Resolution No. 13/1834/2021 of the Stock Exchange Council of March 29, 2021. The candidate's application, CV and declaration constitute attachments to this report. Legal basis: art. 56 section 1 point 2a) of the Act of July 29, 2005 on public offering and conditions for introducing financial instruments to organized trading (i.e. of October 28, 2022, Journal of Laws of 2022, item 2554) and § 19 section . 1 point 2) Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757). | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-17 | Łukasz Piekarski | Członek Zarządu | |||
| 2023-11-17 | Marcin Szrom | Członek Zarządu | |||
