Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 25.09.2023 r.pdf
- Projekty uchwał proponowane do przyjęcia na NWZ w dniu 25.09.2023.pdf
- Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania uchwał NWZ.pdf
- Uchwała Zarządu przyjmująca opinie Zarządu uzasadniające pozbawienie prawa poboru.pdf
- Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru (widełkowe podwyższenie).pdf
- Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru (kapitał docelowy).pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 45 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-08-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ARCHICOM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555355, Regon 020371028, NIP 898-210-08-70, wysokość kapitału zakładowego 484.960.430,00 zł, wpłaconego w całości (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej KSH) oraz §30 ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. o godz. 12:00, w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 58, 00-844 Warszawa, budynek Willa Schielego, I piętro. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych imiennych serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii D i serii E, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Archicom S.A. w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 25.09.2023 r.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 25.09.2023 r.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał proponowane do przyjęcia na NWZ w dniu 25.09.2023.pdf Projekty uchwał proponowane do przyjęcia na NWZ w dniu 25.09.2023.pdf | |||||||||||
| Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania uchwał NWZ.pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania uchwał NWZ.pdf | |||||||||||
| Uchwała Zarządu przyjmująca opinie Zarządu uzasadniające pozbawienie prawa poboru.pdf Uchwała Zarządu przyjmująca opinie Zarządu uzasadniające pozbawienie prawa poboru.pdf | |||||||||||
| Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru (widełkowe podwyższenie).pdf Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru (widełkowe podwyższenie).pdf | |||||||||||
| Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru (kapitał docelowy).pdf Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru (kapitał docelowy).pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-08-29 | Waldemar Olbryk | Prezes Zarządu | |||
| 2023-08-29 | Rafał Zboch | Członek Zarządu | |||
20230829_181321_0891037363_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_dzien_25.09.2023_r.pdf
20230829_181321_0891037363_Opinia_Zarzadu_uzasadniajaca_pozbawienie_prawa_poboru_(kapital_docelowy).pdf
20230829_181321_0891037363_Opinia_Zarzadu_uzasadniajaca_pozbawienie_prawa_poboru_(widelkowe_podwyzszenie).pdf
20230829_181321_0891037363_Projekty_uchwal_proponowane_do_przyjecia_na_NWZ_w_dniu_25.09.2023.pdf
20230829_181321_0891037363_Uchwala_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_zaopiniowania_uchwal_NWZ.pdf
20230829_181321_0891037363_Uchwala_Zarzadu_przyjmujaca_opinie_Zarzadu_uzasadniajace_pozbawienie_prawa_poboru.pdf
