1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- STATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ_pl.pdf
- STATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ_eng.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-08-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AGORA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja zmian w Statucie spółki Agora S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Agora") informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 19 sierpnia 2023 r., zmiany w statucie Agory S.A., dokonanej na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A., podjętej w dniu 26 czerwca 2023 roku, o następującej treści: W § 13 Statutu Spółki dodaje się ustęp 3, o następującym brzmieniu: „§ 13 (…) 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: a) zbycie przez Spółkę całości lub części udziałów lub akcji w każdej ze spółek zależnych, na rzecz których zbyte zostały zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki obejmujące zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia: 1) działalności Wydawnictwa Agora; 2) działalności portalu gazeta.pl; 3) działalności Gazety Wyborczej; 4) obsługi informatycznej Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka; 5) wsparcia Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka w zakresie spraw dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi; 6) wsparcia Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka w zakresie księgowości, rachunkowości, finansów i podatków oraz sprawozdawczości zarządczej i finansowej; 7) działalności w zakresie utrzymania, korzystania i pobierania pożytków z nieruchomości Spółki położonej w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10 oraz w zakresie zarządzania flotą samochodów Spółki i spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka. b) wyrażenie zgody na głosowanie przez Spółkę na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach spółek zależnych, o których mowa w § 13 ust. 3 lit. a) pkt 1)-7) Statutu „za” uchwałą w sprawie zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w/w spółek zależnych; c) wyrażenie zgody na zmianę umowy spółki lub statutu każdej ze spółek zależnych, o których mowa w § 13 ust. 3 lit. a) pkt 1)-7) Statutu, w zakresie postanowień dotyczących ograniczenia zbywalności udziałów lub akcji oraz przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ww. spółek zależnych.” Tym samym od dnia 19 sierpnia 2023 r. obowiązuje nowy tekst jednolity Statutu Agory S.A. przyjęty uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory z dnia 26 czerwca 2023 r. Treść Statutu uwzględniająca powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| STATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ_pl.pdf STATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ_pl.pdf | |||||||||||
| STATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ_eng.pdf STATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ_eng.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw ("Company", "Agora") informs that it has learned about the registration by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, on August 19, 2023, amendment to the Statutes of Agora, made pursuant to resolution No. 21 of the Ordinary General Meeting of the Company, adopted on June 26, 2023, with the following wording: § 13 of the Company’s Statutes shall have additional point 3 in the following wording: “§13 (…)3. Resolutions of the General Meeting of the Shareholders are required in the following matters: a) the disposal of part or all shares in the share capital of the subsidiaries for the benefit of which organized parts of the enterprise of the Company were disposed of, consisting of a set of tangible and intangible assets intended for: 1) operation of Agora Publishing House; 2) maintenance of gazeta.pl web portal; 3) conducting the business of Gazeta Wyborcza; 4) running IT services for the Company and companies from the Agora capital group; 5) provision of support to the Company and companies from the Agora capital group in the areas of management of human resources; 6) provision of support to the Company and companies from the Agora capital group in the areas of accounting, bookkeeping, finance and taxation, and management and financial reporting; 7) maintenance, use and enjoyment of the Company's real estate located in Warsaw, at 8/10 Czerska Street and for maintenance of the fleet of Company’s and Company subsidiaries’ cars. b) granting consent for voting by the Company during the general meetings of the subsidiaries as described in §13.3.a).1-7 of the Company’s Statutes “for” resolution on the disposal of an enterprise or organized parts of the enterprise of the abovementioned subsidiaries. c) granting consent for the amendment of the articles of association or statutes of each of the companies as described in §13.3.a).1-7 of the Company’s Statutes concerning provisions on restrictions of disposal shares and enterprise or organized parts of the enterprise of the abovementioned subsidiaries.” The Company’s Management Board will be obliged to undertake all and any actions required to register and amend the Company’s Statutes based on this Resolution.” Thus, from August 19, 2023, the new consolidated text of Agora's Statutes adopted by resolution No. 22 of Agora's Ordinary General Meeting as of June 26, 2023, applies. Statutes with the abovementioned amendment constitute appendix to this regulatory filing. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-08-21 | Anna Kryńska-Godlewska | Członek Zarządu | |||
| 2023-08-21 | Tomasz Grabowski | Członek Zarządu | |||
