1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 00. Ogłoszenie ZWZA.pdf
- 01. Projekty uchwał.pdf
- 02. Wniosek zarzadu.pdf
- 03. Sprawozdanie RN.pdf
- 04. Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
- 05. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.pdf
- 06. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
- 07. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
- 00. Notice of the Annual General Meeting XTPL.pdf
- 01. Draft resolutions with the rationale XTPL.pdf
- 05. Template of a power of proxy XTPL.pdf
- 06. Form of proxy XTPL.pdf
- 07. Information of the number of shares and votes XTPL.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| XTPL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2023 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, budynek oznaczony numerem 3. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2022. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2022. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022. 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2022. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 19. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. 20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 00. Ogłoszenie ZWZA.pdf 00. Ogłoszenie ZWZA.pdf | |||||||||||
| 01. Projekty uchwał.pdf 01. Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| 02. Wniosek zarzadu.pdf 02. Wniosek zarzadu.pdf | |||||||||||
| 03. Sprawozdanie RN.pdf 03. Sprawozdanie RN.pdf | |||||||||||
| 04. Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf 04. Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | |||||||||||
| 05. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.pdf 05. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.pdf | |||||||||||
| 06. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf 06. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| 07. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf 07. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | |||||||||||
| 00. Notice of the Annual General Meeting XTPL.pdf 00. Notice of the Annual General Meeting XTPL.pdf | |||||||||||
| 01. Draft resolutions with the rationale XTPL.pdf 01. Draft resolutions with the rationale XTPL.pdf | |||||||||||
| 05. Template of a power of proxy XTPL.pdf 05. Template of a power of proxy XTPL.pdf | |||||||||||
| 06. Form of proxy XTPL.pdf 06. Form of proxy XTPL.pdf | |||||||||||
| 07. Information of the number of shares and votes XTPL.pdf 07. Information of the number of shares and votes XTPL.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Title: Legal basis: Content of the Report: The detailed agenda of the convened Annual General Meeting of Shareholders of the Company includes: 1. Opening the General Meeting. 2. Electing the Chairman of the General Meeting. 3. Confirming that the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4. Adopting the agenda. 5. Considering the Management Board’s report on XTPL S.A. and XTPL Group activities for the financial year of 2022. 6. Considering the standalone financial statements of XTPL S.A. for the financial year of 2022. 7. Considering the consolidated financial statements of XTPL Group for the financial year of 2022. 8. Considering the Management Board’s proposal on the covering of the loss for the financial year of 2022. 9. Considering the report on the activities of the Supervisory Board of XTPL S.A. for the financial year of 2021 and the result of the Supervisory Board’s assessment of the financial statements and the Management Board’s report on the activities for the financial year of 2022. 10. Adopting a resolution on approval of the Supervisory Board’s report on activities for the financial year of 2022. 11. Adopting a resolution on approval of the Management Board’s report on XTPL S.A. and XTPL Group activities for the financial year of 2022. 12. Adopting a resolution on approval of the standalone financial statements of XTPL S.A. for the financial year of 2022. 13. Adopting a resolution on approval of the consolidated financial statements of XTPL S.A. for the financial year of 2022. 14. Adopting a resolution on covering of the loss of XTPL S.A. for the financial year of 2022. 15. Adopting resolutions on grating discharge to the Management Board members of XTPL S.A. for performance of their duties in 2022. 16. Adopting resolutions on grating discharge to the Supervisory Board members of XTPL S.A. for performance of their duties in 2022 17. Adopting a resolution on determining the number of Supervisory Board members for the new term. 18. Adopting a resolution on the appointment of members of the Supervisory Board for the new term. 19. Discussion on the Remuneration Report. 20. Closing the General Meeting. The full text of the notice of the Annual General Meeting of the Company and the contents of the draft resolutions to be adopted are given in appendices to the report. In addition, pursuant to Article 402(3) of the Commercial Companies Code, the full text of the notice of the Annual General Meeting, together with appendices, including the forms for proxy voting, has been published at https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie. The Issuer draws the Shareholders' attention to the possibility of granting a power of attorney to participate and vote on behalf of the Shareholders in accordance with the voting instructions. The attorney may be, inter alia, designated employee of the Issuer. Should you have any questions regarding proxy voting, please contact [email protected]. Detailed legal basis: Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code and § 19(1)(1) and (2) of the Finance Minister’s Ordinance on current and financial information (...). | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-03 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | |||
