ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. Opinia Rady Nadzorczej.pdf Opinia Rady Nadzorczej
   
3. Opinia Zarządu Spółki.pdf Opinia Zarządu
   
4. Projekty uchwał WZA z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał WZA
   
5. Regulamin Programu Motywacyjnego.pdf Regulamin Programu Motywacyjnego
   
6. Regulamin Programu Motywacyjnego_załączniki.pdf Regulamin Programu Motywacyjnego-załączniki
   
7. Regulamin udziału w WZA w formie zdalnej.pdf Regulamin udziału w WZA w formie zdalnej
   
8. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
   
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny (...) w roku 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny (...) w 2022 r.
   
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022.pdf Sprawozdanie z działaności Rady Nadzorczej w 2022 r.
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-01

Skrócona nazwa emitenta

ARTIFEX MUNDI S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Artifex Mundi S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ"). ZWZ odbędzie się dnia 28 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada:
1.Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.
2.Projekty uchwał ZWZ.
3.Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4.Regulamin Programu Motywacyjnego.
5.Opinie Zarządu.
6.Opinie Rady Nadzorczej.
7.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2022.
8.Dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, to jest:

a)sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań Spółki za rok 2022,
b)sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022;

Pozostałe dokumenty będące przedmiotem obrad udostępnione zostały na stronie internetowej Spółki w dniu 30 marca 2023 roku wraz z raportami okresowymi i są dostępne w zakładce „Raporty okresowe”.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfOgłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Opinia Rady Nadzorczej.pdfOpinia Rady Nadzorczej.pdf Opinia Rady Nadzorczej

Opinia Zarządu Spółki.pdfOpinia Zarządu Spółki.pdf Opinia Zarządu

Projekty uchwał WZA z uzasadnieniem.pdfProjekty uchwał WZA z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał WZA

Regulamin Programu Motywacyjnego.pdfRegulamin Programu Motywacyjnego.pdf Regulamin Programu Motywacyjnego

Regulamin Programu Motywacyjnego_załączniki.pdfRegulamin Programu Motywacyjnego_załączniki.pdf Regulamin Programu Motywacyjnego-załączniki

Regulamin udziału w WZA w formie zdalnej.pdfRegulamin udziału w WZA w formie zdalnej.pdf Regulamin udziału w WZA w formie zdalnej

Sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2022.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach w 2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny (...) w roku 2022.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny (...) w roku 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny (...) w 2022 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022.pdf Sprawozdanie z działaności Rady Nadzorczej w 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARTIFEX MUNDI S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-855 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szewczenki 8B

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6482765128 242841025

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-06-01 Przemysław Błaszczyk Prezes Zarządu