POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. Porządek obrad.pdf Porządek obrad
   
3. Projekty uchwał na ZWZ.pdf Projekty uchwał na ZWZ
   
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji
   
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022
   
6. Sprawozdanie z wydatków reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2022.pdf Sprawozdanie z wydatków reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2022
   
7. Informacja o opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych prawnych, marketingowych i PR za 2022.pdf Informacja o opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych prawnych, marketingowych i PR za 2022 rok
   
8. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022
   
9. Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022
   
10. Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki.pdf Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki
    
11. Informacja o opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia statutu spółki .pdf Informacja o opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia statutu spółki
    
12. Formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ.pdf Formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ
    
13. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
    
14. Zawiadomienie osoby fizycznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdf Zawiadomienie osoby fizycznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
    
15. Zawiadomienie w imieniu osoby prawnej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdf Zawiadomienie w imieniu osoby prawnej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-01

Skrócona nazwa emitenta

PHN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 402¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 10.00.

Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 r.
8. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.;
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.;
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.;
e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.;
f) podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2022 r.;
h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.
12. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Porządek obrad.pdfPorządek obrad.pdf Porządek obrad

Projekty uchwał na ZWZ.pdfProjekty uchwał na ZWZ.pdf Projekty uchwał na ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022

Sprawozdanie z wydatków reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2022.pdfSprawozdanie z wydatków reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2022.pdf Sprawozdanie z wydatków reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2022

Informacja o opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych prawnych, marketingowych i PR za 2022.pdfInformacja o opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych prawnych, marketingowych i PR za 2022.pdf Informacja o opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych prawnych, marketingowych i PR za 2022 rok

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022

Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki.pdfInformacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki.pdf Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki

Informacja o opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia statutu spółki .pdfInformacja o opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia statutu spółki .pdf Informacja o opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia statutu spółki

Formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ.pdfFormularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ.pdf Formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Zawiadomienie osoby fizycznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdfZawiadomienie osoby fizycznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdf Zawiadomienie osoby fizycznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej

Zawiadomienie w imieniu osoby prawnej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdfZawiadomienie w imieniu osoby prawnej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdf Zawiadomienie w imieniu osoby prawnej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHN S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jana Pawła II 12

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5252504978 142900541

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-06-01 Marcin Mazurek Prezes Zarządu

2023-06-01 Adam Lesiński Członek Zarządu ds. Finansowych