ERBUD S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2023

Data sporządzenia: 2023-04-25

Skrócona nazwa emitenta

ERBUD S.A.

Temat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 maja 2023 r., na godzinę 15:30 w siedzibie Spółki – w Warszawie, w budynku położonym przy ul. Franciszka Klimczaka nr 1, 02-797 Warszawa, Biurowiec Royal Wilanów, klatka D, III piętro, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

ERBUD_Ogłoszenie_ZWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA ERBUD S.A.

ERBUD_Projekty_uchwał_ZWZA.pdf Projekty uchwał

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_w_2022_r..pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach

Raport_niezależnego_biegłego_rewidenta_z_usługi_atestacyjnej_dotyczącej_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta

Sprawozdanie_z_działalności_Rady_Nadzorczej_ERBUD_SA_w_2022_r..pdf Sprawozdanie z dziąłlaności RN ERBUD S.A. w 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ERBUD S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Franciszka Klimczaka 1

(ulica) (numer)

022 545-88-81 022 545 88 82

(telefon) (fax)

[email protected] www.erbud.pl

(e-mail) (www)

879-017-22-53 005728373

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-04-25 Agnieszka Głowacka Mariusz Moczydłowski Wiceprezes Zarządu Prokurent Agnieszka Głowacka Mariusz Moczydłowski