ALIOR BANK S.A. - Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na 10 maja 2023 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2023

Data sporządzenia: 2023-04-13

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na 10 maja 2023 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego raportem bieżącym nr 5/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r., na dzień 10 maja 2023 r., na godzinę 10:00, w siedzibie Banku, przy ul. Łopuszańskiej 38C w Warszawie. W związku z otrzymaniem w dniu 4 kwietnia 2023 r. stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) skierowanego do banków w formie spółki akcyjnej dotyczącego przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, stanowiącego załącznik do niniejszej raportu, Zarząd Banku rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na 10 maja 2023 r. poprzez dodanie punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.” W związku z powyższym proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na 10 maja 2023 r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2022 rok. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r. 7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia zmian dokonanych w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna dokonanych w 2022 roku. 8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Raportu z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2022 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” 14. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2022 rok”. 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A. 19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Banku przekazuje również tekst jednolity projektów uchwał, oraz dokumenty stanowiące podstawę do dokonania oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania: - Statut Alior Bank S.A., - Regulamin Organizacyjny Alior Bank S.A., - Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank S.A., - Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank S.A., - Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Alior Bank S.A., - Regulamin funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A., - Regulamin Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Banku Rady Nadzorczej Alior Bank S.A., - Uchwałę Rady Nadzorczej Banku odnoszącą się do samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2022 r. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał jest udostępniony na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Stanowisko UKNF.pdf Stanowisko UKNF

Projekty uchwał_ZWZ_2023_Alior Bank_tekst jednolity.pdf Projekty uchwał_ZWZ_2023_Alior Bank_tekst jednolity

Statut Alior Bank S.A. 20.12.2022.pdf Statut Alior Bank S.A.

Regulamin_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_09_2022.pdf Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

Regulamin Organizacyjny Alior Bank.pdf Regulamin Organizacyjny Alior Bank S.A.

Regulamin Komitetu Audytu RN_Alior Bank.pdf Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank S.A

Regulamin Komitetu ds. Nominacji i wynagrodzeń_RN Alior Bank.pdf Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

Regulamin Komitetu ds. Ryzyka RN_Alior Bank.pdf Regulamin funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

Regulamin Komitetu ds. Strategii i rozwoju Banku_RN_Alior Bank.pdf Regulamin Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Banku Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

Uchwala Rady Nadzorczej Alior Bank - samoocena.pdf Uchwała Rady Nadzorczej Banku odnosząca się do samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2022 r.

Position of the PFSA .pdf The position of the Polish Financial Supervision Authority - translation

Draft_resolutions AGM_2023_Alior Bank - consolidated text.pdf Draft_resolutions AGM_2023_Alior Bank - consolidated text

Articles of Association Alior Bank S.A. 20.12.2022.pdf Articles of Association of Alior Bank S.A.

Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank_09.2022.pdf Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.

Organisational Regulations of Alior Bank.pdf Organisational Regulations of Alior Bank S.A.

Regulations of the Audit Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A..pdf Regulations of the Audit Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.

Regulations of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Alior Bank .pdf Regulations of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.

Regulations of the Risk Committee of the Supervisory Board of Alior Bank.pdf Rules of operation of the Risk Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.

Regulations of the Bank Strategy and Development Committee of the Supervisory Board of Alior Bank .pdf Regulations of the Committee for Strategy and Development of the Bank’s Supervisory Board of Alior Bank S.A.

Resolution of the Supervisory Board of Alior Bank - self-assessment.pdf Resolution of the Supervisory Board of the Bank relating to self-assessment of the adequacy of internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board of the Bank and effectiveness of the Supervisory Board in 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-232 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 38D

(ulica) (numer)

22 555 22 22 22 555 23 23

(telefon) (fax)

[email protected] www.aliorbank.pl

(e-mail) (www)

107-001-07-31 141387142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-04-13 Grzegorz Olszewski Prezes Zarządu

2023-04-13 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu