CIECH - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CIECH S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-13

Skrócona nazwa emitenta

CIECH

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CIECH S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z wnioskiem otrzymanym od akcjonariusza Spółki - KI Chemistry S.á r.l. z siedzibą w Luksemburgu, reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, złożonego w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), o którym poinformowano w raporcie bieżącym nr 7/2023 z dnia 10 marca 2023 r., działając na podstawie art. 4021 i art. 4022 KSH oraz § 17 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz załączniki do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Pozostałe załączniki zostały podane do publicznej wiadomości i dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2023 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62, 00-684 Warszawa. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanym zgodnie z art. 4021 KSH, zawierające informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1.1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A..pdf Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

1.2. Announcement on the convening of the Extraordinary Shareholders' Meeting of CIECH S.A..pdf Announcement on the convening of the Extraordinary Shareholders' Meeting of CIECH S.A.

2.1. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2.2. Resolutionsof of the Extraordinary General Meeting of CIECH S.A..pdf Resolutionsof of the Extraordinary General Meeting of CIECH S.A.

3.1. Uzasadnienie do Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Uzasadnienie do Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3.2. Justification to the resolutions of the Extraordinary General Meeting.pdf Justification to the resolutions of the Extraordinary General Meeting

4.1. Opinia Zarzadu w sprawie wyłączenia prawa poboru.pdf Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru

4.2. Opinion of the Management Board on the exclusion of subscription rights.pdf Opinion of the Management Board on the exclusion of subscription rights

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CIECH SA

(pełna nazwa emitenta)

CIECH Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-684 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Współna 62

(ulica) (numer)

022 6391000 022 6391451

(telefon) (fax)

[email protected] www.ciechgroup.com

(e-mail) (www)

1180019377 011179878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-13 Dawid Jakubowicz Prezes Zarządu

2023-03-13 Kamil Majczak Członek Zarządu