ZREMB-CHOJNICE S.A. - Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i zmiany składzie Komitetu Audytu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-01

Skrócona nazwa emitenta

ZREMB-CHOJNICE S.A.

Temat

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i zmiany składzie Komitetu Audytu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach ("Emitent", „Spółka”) w nawiązaniu do raportu 11/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w związku z odwołaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pana Adriana Strzelczyk i powołaniem w jego miejsce Pana Kamila Paduch informuję, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę o wyborze z dniem 1 marca 2023 r. Pana Kamila Paduch na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmian w składzie Komitetu Audytu Spółki: - odwołano dotychczasowego członka Komitetu Audytu Panią Aleksandrę Kucharską, - w miejsce ww. członka Komitetu Audytu powołano Pana Kamila Paduch. Biorąc pod uwagę powyższe skład komitetu Audytu przedstawia się następująco: Przewodniczący Komitetu Audytu – Arkadiusz Domińczak Członek Komitetu Audytu – Wojciech Kołakowski Członek Komitetu Audytu – Kamil Paduch Emitent informuje jednocześnie, iż Komitet Audytu w zmienionym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZREMB-CHOJNICE S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

89-600 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 15

(ulica) (numer)

52 396 57 10 52 397 31 63

(telefon) (fax)

[e-mail] www.zrembchojnice.pl

(e-mail) (www)

555 156 49 13 091343195

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-01 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu

2023-03-01 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu