SKARBIEC HOLDING S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.
Aktualizacja:
16.11.2022 18:44
Publikacja:
16.11.2022 18:44
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 37 | / | 2022 | | | |
| 2022-11-16 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SKARBIEC HOLDING S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 grudnia 2022 r. na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Armii Ludowej 26, wejście A, X piętro. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 13 grudnia 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: par. 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie ZWZ 13.12.2022.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| projekty uchwały na Zwyczajne Walne_16_11_2022.pdf | Projekty uchwał | |
| Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnikaZWZ 13.12.2022.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Skarbiec Holding SA.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów | |
| Załącznik do uchwały nr 6 _sprawozdanie RN SH z działalności.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności | |
| Załącznik do uchwały nr 20_Polityka Wynagrodzeń Skarbiec Holding.pdf | Polityka Wynagrodzeń | |
| Załącznik do uchwały nr 21_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczje o wynagrodzeniach | |
| Raport biegłego w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | Raport biegłego dot. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | SKARBIEC HOLDING S.A. | | Finanse inne (fin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-609 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Armii Ludowej | | 26 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 521 31 99 | | +48 22 521 31 00 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 701-01-31-150 | | 141318276 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-11-16 | Piotr Szulec | Prezes Zarządu | | |
| 2022-11-16 | Marek Wędrychowski | Członek Zarządu | | |
Ogłoszenie ZWZ 13.12.2022.pdf
projekty uchwały na Zwyczajne Walne_16_11_2022.pdf
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnikaZWZ 13.12.2022.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Skarbiec Holding SA.pdf
Załącznik do uchwały nr 6 _sprawozdanie RN SH z działalności.pdf
Załącznik do uchwały nr 20_Polityka Wynagrodzeń Skarbiec Holding.pdf
Załącznik do uchwały nr 21_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
Raport biegłego w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf
