| Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz uprawniony akcjonariusz IIF SA z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z art. 385 § 2 k.s.h. oraz §16 ust. 2 lit. a i c) Statutu Spółki, w dniu 17 sierpnia 2022 r. w Krakowie powołali Pana Szymona Wałacha oraz Pana Filipa Szuberta na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA w powyższym zakresie wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Ailleron SA przedstawia się następująco: - Bartłomiej Stoiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Jan Styczeń - Członek Rady Nadzorczej, - Dariusz Orłowski - Członek Rady Nadzorczej - Szymon Wałach - Członek Rady Nadzorczej, - Filip Szubert - Członek Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 17 Statutu Spółki, kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. PAN SZYMON WAŁACH W 2000 r. ukończył studia na Montclair State University (NJ, USA), kierunek Finanse, ze stopniem Bachelor of Science. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w Salomon Smith Barney jako analityk finansowy w obszarze bankowości inwestycyjnej. Od 2002 do 2004 r. był konsultantem w The Boston Consulting Group, gdzie prowadził projekty strategiczne gł. w segmencie finansowym. W okresie 2004 do 2010 r. pracował dla Pekao S.A./UniCredit gdzie pełnił funkcje managerskie, w tym odpowiadał za rozwój linii biznesowej consumer finanace. W 2010 r. rozpoczął pracę w PKO Bank Polski S.A. jako Doradca Prezesa Zarządu. W 2011 r. powierzono mu stanowisko Dyrektora Zarządzającego Pionem Klienta Detalicznego w PKO Bank Polski. Od 2018 r. dodatkowo pełnił funkcje Dyrektora Zarządzającego Pionem Strategii i Transformacji Cyfrowej, gdzie odpowiadał m.in. za strategię Banku, rozwój kanałów cyfrowych i aplikacji mobilnej (IKO), analitykę danych i CRM, rozwój innowacji i współpracy ze start-up’ami oraz wdrażanie nowego modelu pracy zwinnej (tzw.Agile@Scale). Wyróżniony za aktywność i osiągnięcia w obszarze digitalizacji sfery publicznej i biznesowej, m.in.: Ambasador Gospodarki Elektronicznej (2018 r.) oraz Digital Shaper (2019 r.). Od lipca 2022 r. Wiceprezes Zarządu InPost (Integer.pl) ds. Digital i Strategii. Według przekazanej Spółce informacji Pan Szymon Wałach posiada akcje Ailleron SA. Pan Szymon Wałach pełnił funkcje członka Rad Nadzorczych oraz zespołów branżowych: 2012-2022 r. - członek Rady Nadzorczej eService sp. z o.o., 2014-2017 r. - Rada Wydawców Kart Bankowych przy Związku Banku Polskich, 2014-2019 r. - z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Ubezpieczenia, 2015-2017 r. - Przewodniczący Komitetu Decyzyjnego Visa Polska, 2016-2017 r. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A., 2018-2022 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Polski Standard Płatności sp. z o.o. (BLIK), 2019-2022 r. - Facebook/Meta Client Advisory Board. PAN FILIP SZUBERT Ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku Zarządzanie i Marketing (2001) oraz Kellogg School of Management, gdzie uzyskał tytuł MBA (2006). Ukończył także program egzaminacyjny Chartered Financial Analyst (2004). Jest niezależnym doradcą w zakresie fuzji i przejęć oraz inwestycji private equity/venture capital, a także inwestorem giełdowym z ponad 25-letnim doświadczeniem. W latach 2008-2013 pracował w funduszu private equity Penta Investments jako Dyrektor Inwestycyjny, gdzie m.in. nadzorował inwestycje funduszu w Grupę NFI EMF (Empik/Smyk) oraz Grupę Iglotex (projekt konsolidacji branży mrożonek). Do jego zadań należała analiza nowych celów inwestycyjnych oraz praca z ramienia Rad Nadzorczych z kluczowymi menedżerami spółek portfelowych nad zwiększaniem wartości inwestycji. Wcześniej, w latach 2002-2008, Pan Filip Szubert pracował w warszawskim biurze firmy doradczej McKinsey & Company jako Menedżer Projektów. W ramach pracy doradczej brał udział w projektach strategicznych i usprawniających działalność operacyjną dużych firm telekomunikacyjnych, przemysłowych oraz banków w Polsce, Europie Środkowej jak i na Bliskim Wschodzie. Specjalizował się we wdrażaniu systemów performance management/zarządzania przez cele, w integracji firm po transakcjach fuzji i przejęć oraz przeprowadzaniu projektów restrukturyzacji. W latach 2001-2002 pracował w BRE Corporate Finance jako Starszy Konsultant, gdzie zajmował się projektami fuzji i przejęć w szczególności w branży energetycznej i finansowej. Według przekazanej Spółce informacji Pan Filip Szubert posiada akcje Ailleron SA. Według złożonych oświadczeń Pan Szymon Wałach i Pan Filip Szubert nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Grupy Ailleron SA, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej, nie są członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
