MABION S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 21 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-25

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 21 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 21 czerwca 2022 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, w sali K1B, znajdującej się na terenie Kompleksu 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zespół budynków pofabrycznych dawnej fabryki L. Grohmana). W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z planowanym porządkiem obrad i planowanymi zmianami Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, a także projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami oraz pozostałe materiały będące przedmiotem obrad ZWZ.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty_uchwał_ZWZ_2022.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik do uchwały ZWZ nr 26_VI_2022_Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia

MABION_sprawozdanie_Rady Nadzorczej za 2021.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021

MABION_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2021-sig-sig sig.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok

PL-Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 Mabion S.A. 20 maja 2022 r.pdf Raport biegłego rewidenta dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MABION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MABION S.A. Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

95-050 Konstantynów Łódzki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Langiewicza 60

(ulica) (numer)

[phone] wew. 112 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mabion.eu

(e-mail) (www)

7752561383 100343056

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-25 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk

2022-05-25 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz

2022-05-25 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros

2022-05-25 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz