FERRO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-24

Skrócona nazwa emitenta

FERRO S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 r. na godz. 11.00 w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, przy al. Jerozolimskich 45, 00-692 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawiera załącznik do niniejszego raportu. Spółka przekazuje również w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 r. wraz z uzasadnieniem oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 wraz z oceną sytuacji w Spółce. Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe projekty uchwał, z zastrzeżeniem że Rada Nadzorcza Spółki nie opiniowała uchwał w zakresie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Poza powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 90g ust. 6 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) Spółka przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2021 wraz z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie. Spółka informuje również, że zgodnie z art. 406(5) KSH udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie. Załączniki: 1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2.Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3.Formularz dla pełnomocnika 4.Informacja nt. liczby głosów 5.Uzasadnienia uchwał 6.Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 7.Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2021 8.Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2021 9. Polityka Różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

Projekty uchwał ZWZ.pdf

Formularz dla pełnomocnika ZWZ.pdf

Informacja o liczbie głosów ZWZ.pdf

Uzasadnienia uchwał ZWZ.pdf

Informacja i sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 .pdf

Sprawozdanie RN z wynagrodzeń 2021.pdf

Ferro RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf

Polityka Różnorodności dla RN.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FERRO S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-050 Skawina

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 7

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

944-205-16-48 356375388

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-24 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu

2022-05-24 Olga Panek Wiceprezes Zarządu