VERCOM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vercom S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-29

Skrócona nazwa emitenta

VERCOM S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vercom S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vercom S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Vercom spółka akcyjna „Spółka” na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku Dz. U. z 2018 r. poz. 757, zwołuje na dzień 27 maja 2022 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Walne Zgromadzenie”, które odbędzie w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu, 60-829 Poznań, przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro biurowiec Bałtyk. Report subject: Announcement of convening the Annual General Meeting of Shareholders of Vercom S.A. Legal basis: Article 56 clause 1 point 2 Act on the offer – current and periodic information Content of the report: The Management Board of Vercom S.A. „Company” acting pursuant to Articles 399.1 of the Code of Commercial Companies and bearing in mind § 19 clause 1 point 1 and point 2 of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state of March 29, 2018, Journal of Laws of 2018, item 757, convenes the Annual General Meeting of the Company „Annual General Meeting” for May 27, 2022, 11.00 a.m. at the registered office of the Company in Poznań at Franklina Roosevelta Street 22, 14th floor Bałtyk office building.

Załączniki

Plik Opis

Spr_zarz_Vercom_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdane Zarządu z działalności Spóki i Grupy za 2021 rok

JSF_Vercom_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2021 rok

vrc_2021-12-31_pl.zip Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2021 rok

Vercom_V58H08_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122021_PL.zip Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostkowego

Vercom_V58H08_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122021_PL.zip Sprawozdanie z badania sprawozdania finanswego skonsolidowanego

Vercom_RN_sprawozdanie z działalności za 2021 rok.xhtml Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Vercom S.A._za 2021_21.03.2022.pdf Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2021 roku

Vercom_RN_sprawozdanie z oceny za rok obrotowy 2021.xhtml Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za rok obrotowy 2021

Sprawozdanie uzupełniające Rady Nadzorczej Vercom S.A._28.04.2022_podpisane.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej uzupełniajace z oceny za 2021 rok

Załącznik do Uchwały RN_Vercom S.A._przestrzeganie obowiązków informacyjnych_za 2021_21.03.2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z przestrzegania obowiazków informacyjnych przez Spółkę w roku obrotowym 2021

Odpis Uchwały 12 Rady Nadzorczej Vercom S.A._polityka sponsoringowa i charytatywna_21.03.2022.pdf Odpis uchwałyRady Nadzorczej w sprawie polityki sponsoringowej i charytatywnej

Odpis uchwały nr 10 Rady Nadzorczej Vercom S.A._ocena sytuacji Spółki_21.03.2022.pdf Odpis uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki

Vercom S.A._uchwala Zarządu_podział zysku za rok obrotowy 2021_25.04.2022_podpisana.pdf Uchwala Zarządu w sprawie rekomendacji podziału zysku za rok obrotowy 2021

Odpis Uchwały 12 Rady Nadzorczej Vercom S.A._opinia w sprawie podziału zysku_28.04.2022_podpisana.pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosków Zarządu w sparwiepodziału zysku za rok obrotowy 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach_za 2021_28.04.2022_podpisane.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach czlonków Zarządu i Rady Nadzorczej za2021 rok

KPMG_raport w zakresie oceny RN Sprawozdania o Wynagrodzeniach_KSUA 3000 PL_28.04.2022.pdf Raport w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Vercom S.A._ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 27.05.2022_announcment of convening OSM for 27.05.2022.pdf Ogloszenie o zwołaniu ZWZ na 27.05.2022

Vercom S.A._informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na 29.04.2022_information concernig total number of shares and the votes for 29.04.2022.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na ZWZ zwołane na 27.05.2022

Vercom S.A._projekty uchwał na ZWZ zwołane na 27.04.2022_draft of resoltions for OSM for 27.05.2022.pdf Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 27.05.2022

Vercom S.A._wzór pełnomocnitwa na ZWZ na 27.05.2022_template of the power of attorney for GSM for 27.05.2022.pdf Wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 27.05.2022

Vercom S.A._formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ 27.0.2022_form of excerising through the proxy the voting right on OSM on 27.05.2022.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VERCOM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-829 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Franklina Roosevelta 22

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.vercom.pl

(e-mail) (www)

7811765125 30061423

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-29 Krzysztof Szyszka Prees Zarządu Krzysztof Szyszka

2022-04-29 Adam Lewkowicz Wiceprezes Zarządu Adam Lewkowicz