WITTCHEN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.
Aktualizacja:
29.04.2022 18:10
Publikacja:
29.04.2022 18:10
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 13 | / | 2022 | | | |
| 2022-04-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| WITTCHEN S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 maja 2022 r., o godzinie 11:00 w siedzibie Emitenta w Palmirach, przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2021. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2021. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2021. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki różnorodności wobec Rady Nadzorczej Wittchen S.A. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce III Programu Motywacyjnego. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: (i) ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, (ii) treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad, (iii) treść Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, (iv), treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 roku oraz (v) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_SA_29042022.pdf | Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_SA_29042022 | |
| Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA.PDF | Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA | |
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Wittchen_SA_2021.pdf | Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Wittchen_SA_2021 | |
| Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady Nadzorczej_2021.pdf | Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady Nadzorczej_2021 | |
| Wittchen_31122021_raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzeń.pdf | Wittchen_31122021_raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzeń | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | WITTCHEN S.A. | | Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 05-152 | | Czosnów | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Palmiry, ul. Gdańska | | 60 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 766 33 33 | | +48 22 766 33 03 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | office@wittchen.com | | www.wittchen.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 951-102-21-54 | | 011664266 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-04-29 | Jędrzej Wittchen | Prezes Zarządu | | |
Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_SA_29042022.pdf
Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA.PDF
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Wittchen_SA_2021.pdf
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady Nadzorczej_2021.pdf
Wittchen_31122021_raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzeń.pdf
