POLENERGIA - ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Aktualizacja:
14.04.2022 19:15
Publikacja:
14.04.2022 19:15
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 17 | / | 2022 | | | |
| 2022-04-14 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| POLENERGIA | |
| | | | | | | | | | |
| ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r., o godzinie 12.00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa. W załączeniu: 1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; 2) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia; 3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 4) wzory pełnomocnictw; 5) sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021; 6) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.; 7) raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia | |
| Projekty uchwał ZWZ.pdf | projekty uchwał Walnego Zgromadzenia | |
| Ogólna liczba akcji i głosów.pdf | informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | |
| ZWZ pełnomocnictwo os fizyczna.pdf | wzór pełnomocnictwa | |
| ZWZ pełnomocnictwo os prawna.pdf | wzór pełnomocnictwa | |
| Sprawozdanie RN z działalności 2021.pdf | sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 | |
| Sprawozdanie RN z badania wynagrodzeń_Report on remuneration.pdf | sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. | |
| Polenergia S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021 PL-sig.pdf | raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | POLENERGIA SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | POLENERGIA | | Przemysł inne (pin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-526 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Krucza | | 24/26 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 022 522 39 00 | | 022 522 31 61 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | info@polenergia.pl | | polenergia.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5261888932 | | 012693488 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-04-14 | Tomasz Kietliński | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2022-04-14 | Iwona Sierżęga | Członek Zarządu | | |
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
Ogólna liczba akcji i głosów.pdf
ZWZ pełnomocnictwo os fizyczna.pdf
ZWZ pełnomocnictwo os prawna.pdf
Sprawozdanie RN z działalności 2021.pdf
Sprawozdanie RN z badania wynagrodzeń_Report on remuneration.pdf
Polenergia S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021 PL-sig.pdf
