RAFAKO - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 kwietnia 2022 roku.
Aktualizacja:
25.03.2022 21:16
Publikacja:
25.03.2022 21:16
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 18 | / | 2022 | | | |
| 2022-03-25 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| RAFAKO | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 kwietnia 2022 roku. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („NWZ”), które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu wyrównania strat poniesionych przez Spółkę, (ii) rozwiązania wszystkich kapitałów zapasowych i rezerwowych Spółki w celu pokrycia strat poniesionych przez Spółkę oraz (ii) zmiany Statutu Spółki. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1. Jednocześnie, w związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w § 7 i § 8 Statutu Spółki: Dotychczasowa treść: „§ 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 321.760.890,00 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) złotych.” „§ 8 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 160.880.445 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda.” Proponowana treść: „§ 7 „Kapitał zakładowy wynosi 1.608.804,45 zł (jeden milion sześćset osiem tysięcy osiemset cztery złote i czterdzieści pięć groszy).” „§ 8 „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 160.880.445 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,01 złotego (słownie: jeden grosz) każda.” Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał (załącznik nr 2), które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 21 kwietnia 2022 roku. Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad NWZ, w tym klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/najblizsze-wz. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20220325 RAFAKO - NWZ 21-04-2022_Ogłoszenie_FINAL.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ RAFAKO S.A. | |
| 20220325 RAFAKO- NWZ projekty uchwały 21-04-2022_FINAL.pdf | Projekty uchwał NWZ RAFAKO S.A. | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | RAFAKO SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | RAFAKO | | Elektromaszynowy (ele) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 47-400 | | Racibórz | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | ul. Łąkowa | | 33 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 032 415 48 62 | | 032 415 34 27 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | info@rafako.com.pl | | www.rafako.com.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 6390001788 | | 270217865 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-03-25 | Radosław Domagalski-Łabędzki | Prezes Zarządu | | |
| 2022-03-25 | Maciej Stańczuk | Wiceprezes Zarządu | | |
20220325 RAFAKO - NWZ 21-04-2022_Ogłoszenie_FINAL.pdf
20220325 RAFAKO- NWZ projekty uchwały 21-04-2022_FINAL.pdf
