| Zarząd RAFAKO S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 lutego 2022 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 16 lutego 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki („Statut”) będącej następstwem prawomocnie zatwierdzonego układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki, które to zatwierdzenie nastąpiło na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy wydanego w sprawie o sygn. akt XII GRz 5/20 w dniu 13 stycznia 2021 roku („Układ”), a więc podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku konwersji wierzytelności wobec Spółki na jej akcje, zgodnie z Układem. Z uwagi na to, że przywołana zmiana Statutu dotyczy kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki wskazuje, iż: 1. Kapitał zakładowy Spółki uległ podwyższeniu z dotychczasowej kwoty 254.863.996,00 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) do kwoty 321.760.890,00 zł (trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100), w drodze emisji 33.448.447 (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote i 00/100) każda i dzieli się obecnie na 160.880.445 (sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote i 00/100) każda; 2. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 160.880.445 (sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów; Nadto, Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane, w związku z Układem, zmiany w treści Statutu: 1. Dotychczasowe brzmienie § 7 i § 8 Statutu: „§ 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 254.863.996 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych.” „§ 8 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 127.431.998 (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda.” 2. Nowe brzmienie § 7 i § 8 Statutu: „§ 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 321.760.890 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) złotych.” „§ 8 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 160.880.445 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda.” Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż z uwagi na to, że zmiana Statutu, której dotyczy ten raport bieżący jest następstwem Układu, a nie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które nie podejmowało w tej materii uchwał, w niniejszym raporcie bieżącym nie wskazano daty Walnego Zgromadzenia Spółki, jak również numerów jego uchwał. Zarząd Spółki wyjaśnia w tym kontekście, że zgodnie z regulacją art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne („Prawo Restrukturyzacyjne”) Układ, w związku z jego prawomocnym zatwierdzeniem, przewidujący konwersję wierzytelności na akcje Spółki, zastępuje wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu, zaś prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu Układu zgodnie z regulacją art. 169 ust. 4 Prawa Restrukturyzacyjnego stanowiło podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmiany, których dotyczy ten raport bieżący, a więc zmiany brzmienia §7 i §8 Statutu w związku z Układem, zostanie przekazany niezwłocznie, po sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu przez Spółkę. | |
